浙江诚意药业股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议 决议的公告

　　证券代码： 603811        证券简称：诚意药业       公告编号：2025-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年9月16日以现场表决的方式召开。会议由公司董事会秘书柯泽慧女士召集和主持，出席本次会议的持有人219人，代表2025年员工持股计划份额48,286,356份，占公司2025年员工持股计划总份额的100.00%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

　　根据《浙江诚意药业股份有限公司2025年员工持股计划》及《浙江诚意药业股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司2025年员工持股计划设立管理委员会，负责2025年员工持股计划的日常监督管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意48,286,356份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数0%。

　　（二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举符帮武、许海萍、苏丹为2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与2025年员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　表决结果：同意48,286,356份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　同日，公司2025年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举符帮武先生为管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致

　　（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

　　根据《浙江诚意药业股份有限公司2025年员工持股计划》、《浙江诚意药业股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，持有人会议授权管理委员会办理2025年员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　（1） 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　（2） 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

　　（3） 办理员工持股计划份额认购及过户事宜；

　　（4） 代表全体持有人行使员工持股计划所持标的股票对应的股东权利；

　　（5） 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　（6） 管理员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

　　（7） 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

　　（8） 按照员工持股计划规定审议确定因子公司/部门层面业绩考核或个人绩效考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

　　（9） 根据持有人会议的授权行使员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理员工持股计划资产（含现金资产）、出售公司股票进行变现、使用员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；

　　（10） 办理员工持股计划份额登记、继承登记；

　　（11） 持有人会议或员工持股计划授权的其他职责。

　　本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日止。

　　表决结果：同意48,286,356份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告！

　　浙江诚意药业股份有限公司董事会

　　2025年9月16日