浙江鼎龙科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：603004         证券简称：鼎龙科技        公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年9月16日

　　(二) 股东会召开的地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长孙斯薇女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书周菡语女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含杭州鼎越企业管理咨询合伙企业（有限合伙））

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案1为特别决议议案，由出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上多数通过，其他议案均为普通决议议案，由出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　2、本次股东会的5项议案均已审议通过。

　　3、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（杭州）律师事务所

　　律师：徐成珂、章磊中

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：603004         证券简称：鼎龙科技        公告编号：2025-047

　　浙江鼎龙科技股份有限公司

　　关于职工代表大会免去职工代表监事、

　　选举职工代表董事的决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）不再设置监事会和监事，由审计委员会承接监事会职能，同时设置一名职工代表董事。公司于2025年9月16日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意免去刘文峰先生职工代表监事职务，选举俞噱闻女士为职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　附件：俞噱闻简历

　　俞噱闻女士，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年8月至今，任公司财务部副经理。

　　截至2025年9月16日，俞噱闻女士未直接或间接持有公司股票，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：603004         证券简称：鼎龙科技        公告编号：2025-048

　　浙江鼎龙科技股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议于2025年9月16日在公司会议室以现场结合电子通信方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第二次临时股东会及职工代表大会结束后，以通讯或口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长孙斯薇女士主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于选举公司董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举谢会丽、蒋浩、孙斯薇为公司第二届董事会审计委员会成员，其中谢会丽女士为审计委员会召集人，且为会计专业人士。公司第二届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第二届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

　　2025年9月17日