宁波旭升集团股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

　　证券代码：603305          证券简称：旭升集团       公告编号：2025-060

　　债券代码：113685          债券简称：升24转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日15:00-16:00在证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）以“文字网络互动”方式召开了“公司2025年半年度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2025年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《旭升集团关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-055）。现将业绩说明会召开情况公告如下：

　　一、说明会召开情况

　　2025年9月16日，公司董事长、总经理、代行财务负责人徐旭东先生、董事会秘书罗亚华女士、独立董事李圭峰先生及董事会办公室有关人员出席了本次网上业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回复。

　　二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　公司就投资者在本次说明会上提出的问题给予了回答，主要问题及回答整理如下：

　　Q1: 储能业务收入高速增长，除现有客户外，新合作全球储能系统集成商的具体名称及订单规模如何？

　　回复：尊敬的投资者，您好！ 2025年上半年储能业务实现营收约3亿元，同比呈现爆发增长。公司自主研发的储能电池外壳、散热模块和结构支架等核心部件，兼具轻量化、高强度、优异散热和耐腐蚀性能，非常契合储能系统对安全和可靠性的高要求。在巩固原有大客户订单的基础上，公司积极拓展新客户，目前已与多家全球知名储能系统集成商达成合作，产品应用于户用储能及大型储能项目。随着全球储能市场需求爆发，公司通过材料创新与工艺优化，持续提升产品竞争力，为未来业绩增长开辟了第二曲线。谢谢您的关注！

　　Q2: 镁合金半固态注射成型技术已导入中控结构件，但未提及其在三电系统的量产进展。技术成熟度及成本竞争力是否达到主机厂要求？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司依托多年在镁合金半固态注射成型技术方面的积累，持续加快布局并取得多点突破。在新能源汽车领域，公司成功导入多个镁合金项目，在汽车中控系统结构件等新产品上实现镁合金材料的应用。此外，公司与海内外知名主机厂共同推动镁合金在新能源汽车三电系统壳体、变速箱壳体等核心系统的应用。在新兴产业领域，公司前瞻性布局机器人市场，聚焦关节壳体、躯干骨架等关键结构件的镁合金应用。展望未来，随着多个镁合金新项目的筹备与推进，公司有望在轻量化材料的战略布局中持续释放业绩，成为驱动未来成长的重要引擎。谢谢您的关注！

　　Q3: 美国关税新政及欧盟碳关税是否影响公司海外业务（如墨西哥基地出口）？有无应对预案（如本地化采购、转口贸易）？

　　回复：尊敬的投资者，您好！关税的不确定性确实存在，但公司通过海外本地化生产和客户多元化布局，已经具备了较强的风险对冲能力。墨西哥和泰国工厂的建设，就是为了更好地融入区域产业链，减少跨境关税和物流的影响。这样我们既能保障供应的稳定性，也能进一步提升客户黏性。谢谢您的关注！

　　Q4: 请问下半年净利润能扭亏为赢吗？

　　回复：尊敬的投资者，您好！2025半年度实现营收20.96亿元，同比下降 -2.47%。第二季度实现营收10.50亿元，同比增长3.89%，环比增长0.29%，季度增长趋势略有好转；半年度实现归母净利润2亿元，同比下滑约-24.22%；其中，二季度净利润1.05亿元，同比下降2.41%，环比增长约 9.77%，环比盈利能力好转。整体来看，上半年公司经营比较稳健，虽然行业竞争依旧激烈，价格压力和新工厂投产带来的折旧影响了利润表现，但二季度开始已有改善迹象。特别是随着产品结构优化，新兴业务加快放量，整体毛利率出现了环比提升。公司通过多工艺协同和降本增效措施，展现了较强的抗压能力，进入下半年有望延续这种良好势头。谢谢您的关注！

　　Q5: 作为独立董事，在参与董事会战略决策时，如何平衡?短期业绩压力（如特斯拉订单波动）?与?长期技术投入（如一体化压铸、机器人部件研发）?之间的资源分配？能否举例说明您对相关议案的具体建议及影响？

　　回复：尊敬的投资者，您好！做为独立董事，根本职责是代表全体股东（包括中小股东）的长期利益，确保公司的可持续发展和风险可控。我们认为公司的真正价值在于其未来创造现金流的潜力，而非下一季度的每股收益，长期技术投入是构建未来核心竞争力和护城河的关键。在参与战略决策过程中，我们更关注技术投入与公司明确的长期战略（如开拓新市场、实现数字化转型等）是如何直接关联的，在审议重大技术投资时，若自身缺乏相关专业知识，也会提议聘请独立的外部技术顾问提供第三方意见。同时要求管理层提供基于假设的投资回报分析并在过程中予以持续的监督。谢谢您的关注！

　　Q6: 今年上半年，公司首次实施股份回购的情况请介绍一下？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司于2025年4月8日审议通过股份回购方案，用自有资金总额不低于人民币7,500.00万元(含)，不超过人民币15,000.00万元(含)以集中竞价交易方式回购公司股票，用于员工持股计划或股权激励。截至2025年8月6日，本次股份回购计划实施完毕，公司已实际通过本次回购计划回购公司股份940.63万股，占公司总股本的比例为0.9867%，购买的最高价格为13.62元/股、最低价格为11.72元/股，支付的资金总额为人民币11,949.53万元（不含交易费用）。谢谢您的关注！

　　Q7: 上半年经营现金流净额同比-59.75%，应收账款占归母净利润比例高达302.84%。公司如何优化回款周期及降低坏账风险？

　　回复：尊敬的投资者，您好！公司主要客户均为行业内实力雄厚、信誉良好的企业，整体回款安全性有保障，目前公司回款进度符合预期。公司严格按照企业会计准则及相关法规要求确认坏账准备计提方法，审慎计提信用减值损失金额。

　　与此同时，公司持续加强应收账款管理，强化对长账龄应收款项的催收力度，不断提升资金周转效率。公司目前资金储备充足，能够有效支持公司长短期发展所需资金。谢谢您的关注！

　　Q8: 公司掌握压铸、锻造、挤压三大工艺，但行业一体化压铸技术竞争加剧。是否面临工艺路线选择或设备更新投入的决策压力？

　　回复：尊敬的投资者，您好！面对复杂多变的国内外经济形势、日益激烈的行业竞争格局，公司持续巩固汽车业务市场份额，重点加大新产品研发和新客户开拓力度；并依托先发优势，积极开拓储能、机器人等新兴领域市场。同时借助海外生产基地布局全球市场，持续夯实全球化业务基础，构成了公司稳固的护城河。谢谢您的关注！

　　Q9: 看新闻知道旭升公司正在积极拓展海外生产基地布局全球市场，公司从经营成本和利润角度介绍一下详细情况？

　　回复：尊敬的投资者，您好！目前墨西哥工厂已投产，具备从原料到成品的本地化供应能力，可直接服务北美客户。泰国工厂已在今年7月开工，未来将导入公司成熟的工艺，服务东南亚及周边市场。整体来看，海外两大基地让公司实现“国内+北美+东盟”三极协同，既扩大产能，又通过原材料全球采购、本地化生产和短链物流减少运输与关税成本。随着产能爬坡和自动化提升，为新能源汽车、储能及机器人业务提供稳定支撑。谢谢您的关注！

　　三、风险提示

　　本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、其他事项

　　关于公司2025年半年度业绩说明会的详细情况，投资者可以通过证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁波旭升集团股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　证券代码：603305          证券简称：旭升集团        公告编号：2025-059

　　债券代码：113685          债券简称：升24转债

　　宁波旭升集团股份有限公司

　　关于增加部分募投项目实施主体、

　　实施地点并延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对“汽车轻量化结构件绿色制造项目”新增实施主体XUSHENG (HK) TRADE LIMITED（旭升香港贸易有限公司）、XUSHENG MEXICO S DE RL DE CV（旭升墨西哥制造有限公司）、新增实施地点“ VIALIDAD ACCESO HUERTA 758 ENTRE BLVD. CESAR CANTU BENAVIDES Y ACCESO HUERTA C.P. 25304”，并将募投项目达到预定可使用状态延期至2027年6月。

　　●本次增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期事项已经审计委员会、第四届董事会第十次会议审议通过，未改变公司募集资金的用途及投资规模，保荐人出具了专项核查意见，无需提交股东会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]764号），公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币280,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金280,000.00万元，实际募集资金280,000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币833.93万元后，实际募集资金净额为人民币279,166.07万元。上述募集资金已于2024年6月20日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了中汇会验[2024]8953号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　（一）募集资金使用和结余情况

　　截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转债募集资金具体使用情况如下：                                                          单位：万元

　　截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额60,818.17万元，尚未使用募集资金余额160,818.17万元（含累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额1,581.67万元）。   （二）募投项目的进度情况    截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的进度情况如下：

　　单位：万元

　　注：补充流动资金项目截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，主要系累计投入金额包含募集资金专户利息收入及募集资金进行现金管理的投资收益。

　　三、本次增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的情况

　　（一）本次增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的情况

　　公司本次拟增加“汽车轻量化结构件绿色制造项目”实施主体、实施地点并延期。该项目系在浙江省宁波市北仑区柴桥雷古山路129号投资建设，实施主体为宁波旭升集团股份有限公司，本项目总投资34,706.26万元，拟通过新增设备的方式新增传动系统结构件80万套和轻量化车身结构件70万套。

　　公司为了提高募集资金的使用效率，优化公司全球生产基地及市场布局，综合考虑墨西哥区位优势、产业政策等因素，拟新增“XUSHENG (HK) TRADE  LIMITED（旭升香港贸易有限公司）”、“ XUSHENG MEXICO S DE RL DE CV（旭升墨西哥制造有限公司）”为实施主体，新增“VIALIDAD ACCESO HUERTA 758 ENTRE BLVD. CESAR CANTU BENAVIDES Y ACCESO HUERTA C.P. 25304”作为“汽车轻量化结构件绿色制造项目”的实施地点，并将募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

　　除上述增加实施主体、实施地点并延期外，募投项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化。

　　（二）新增实施主体基本情况

　　1、XUSHENG(HK) TRADE LIMITED（旭升香港贸易有限公司）（1）公司类型：有限责任公司

　　（2）注册地址：RM 707 FORTRESS TOWER 250 KING'S RD NORTH POINT HONG KONG

　　（3）法定代表人：徐旭东

　　（4）注册资本：100,000 HKD

　　（5）股权结构：旭升香港国际有限公司持有100%的股权。

　　（6）经营范围：设备租赁及贸易。2、XUSHENG MEXICO S DE RL DE CV（旭升墨西哥制造有限公司）

　　（1）公司类型：有限责任公司

　　（2）注册地址：Calle Cantú 9, Anzures, Miguel Hidalgo, 11590, Ciudad de México, CDMX

　　（3）法定代表人：徐旭东

　　（4）注册资本：1315万美金

　　（5）股权结构：旭升香港国际有限公司持有99%的股权，旭升美国国际公司持有1%的股权。

　　（6）经营范围：精密铝合金汽车零部件和工业零部件等的生产、制造和销售。

　　本次增加募投项目实施主体后，公司拟使用募集资金向相关子公司增资或提供借款，以推进募投项目的实施，具体进度、方式及金额将根据募投项目的实际资金需求情况，由公司确定并逐步实施。公司及相关子公司将根据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐人、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议等。

　　（三）本次增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的原因

　　为了提高募集资金使用效率，公司拟增加募投项目“汽车轻量化结构件绿色制造项目”的实施主体和实施地点，用于墨西哥生产基地产能建设，有利于提升公司对北美及全球市场的服务效率，以进一步保障对客户订单的支持能力并有效满足生产经营需要，实现公司资源合理配置。此外，公司结合当前全球地缘因素的不确定性以及项目实际建设情况，充分考虑项目周期与资金使用进展，拟将“汽车轻量化结构件绿色制造项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年6月。

　　四、本次增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期对公司的影响

　　本次增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金的用途及投资总额，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　五、相关审议程序及专项意见（一）审计委员会审议情况

　　2025年9月15日，公司召开董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的议案》。本次增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的事项是公司结合实际情况和自身发展战略，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益的情形，一致同意提交董事会审议。

　　（二） 董事会审议表决情况

　　2025年9月16日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的议案》。董事会一致同意本次增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的事项。    （三）保荐人核查意见     公司保荐人中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于宁波旭升集团股份有限公司增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的核查意见》。保荐人认为：旭升集团本次关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司本次部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期是基于公司相关业务实际情况作出的调整，有利于提高募集资金使用效率，保荐人对本次增加部分募投项目实施主体、实施地点及项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　宁波旭升集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月17日