中国石化山东泰山石油股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：000554               股票简称：泰山石油            公告编号：2025-43

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会，本次股东会决议的相关内容如下：

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2025 年9月16日下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：2025年9月16日9:15-15:00。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-15:00。

　　2、 现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街369号中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。

　　3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第十一届董事会

　　5、主持人：公司董事长王明昌先生

　　6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况：

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计192人，代表有表决权股份122,311,431股，占上市公司有表决权股份总数的25.4395%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权股份118,140,121股，占上市公司有表决权股份总数的24.5719%。

　　（2）通过网络投票的股东共计191人,代表有表决权股份4,171,310股，占上市公司有表决权股份总数的0.8676%。

　　2、中小股东出席会议的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东191人，代表有表决权股份4,171,310股，占上市公司有表决权股份总数的0.8676%。其中：

　　（1）通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%。

　　（2）通过网络投票的中小股东191人，代表有表决权股份4,171,310股，占上市公司有表决权股份总数的0.8676%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市海问律师事务所律师出席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：

　　1.公司2025年中期利润分配方案的议案

　　总表决情况：

　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

　　2.关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附件的议案

　　总表决情况：

　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

　　3.关于增选第十一届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

　　4.股东会议事规则

　　总表决情况：

　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

　　5.董事会议事规则

　　总表决情况：

　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

　　关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附件的议案为特别表决议案，已经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决同意，获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　　2、律师姓名：高巍、李北一

　　3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　证券代码：000554          股票简称：泰山石油         公告编号：2025-45

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第十一届董事会第十三次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次临时会议通知于2025年9月9日向各位董事发出，会议于2025年9月16日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了如下报告、议案：

　　一、关于选举第十一届董事会副董事长的议案

　　经董事会审议，选举孙学刚先生为公司第十一届董事会副董事长。任期自本次董事会决议选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、关于增选审计委员会委员的议案

　　经董事会审议，增选杨青先生、王友珏先生为第十一届董事会审计委员会委员，调整后审计委员会成员如下：

　　审计委员会（5人）：江霞女士、王贡勇先生、张书淼先生、杨青先生、王友珏先生，其中，江霞女士担任主任委员。

　　上述董事会审计委员会委员任期自本次董事会决议选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、总经理工作细则（2025版）

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、总经理办公会制度（2025版）

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、董事会秘书工作细则（2025版）

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、董事及高级管理人员离职管理制度（2025版）

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025版）

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、信息披露管理制度（2025版）

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、内幕信息知情人登记管理制度（2025版）

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、投资者关系管理制度（2025版）

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、关于公司拟签署加油站租赁经营合同的议案

　　为满足公司日常生产经营及发展需要，公司与山东高速泰安分公司签署《青兰高速泰山服务区、泰新高速新汶服务区加油站租赁经营合同》，承租位于山东省青兰高速泰山、泰新高速新汶服务区的加油站资产，用于成品油销售及加油站经营活动。租赁期自合同生效之日起至2028年6月30日，租金构成为固定租金加销售提成。

　　本次租赁事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》等相关规定，上述交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　2025年9月17日