山东威高血液净化制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）的核查意见

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《山东威高血液净化制品股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定及《山东威高血液净化制品股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）进行了核查，现发表核查意见如下：

　　1、本次获授限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员及核心骨干人员。除本次调整的12名激励对象外，激励对象名单及其获授限制性股票的情况均与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

　　2、本次获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　3、本次激励计划授予的激励对象符合《山东威高血液净化制品股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其中不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　4、公司和本次授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划的授予条件已成就。

　　综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划授予的激励对象符合相关法律、法规、部门规章和规范性文件所规定的条件，符合公司本次激励计划确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予条件已成就，董事会薪酬与考核委员会同意以2025年9月16日为授予日，向符合授予条件的120名激励对象授予636万股限制性股票，授予价格为19.77元/股。

　　山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

　　薪酬与考核委员会

　　2025年9月17日

　　证券代码：603014          证券简称：威高血净          公告编号：2025-026

　　山东威高血液净化制品股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”或“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年9月16日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年9月9日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长宋修山召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　关联董事宋修山、张存明、陈晓云、牟倡骏为本次股权激励对象，对本议案回避表决。

　　（二）审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　关联董事宋修山、张存明、陈晓云、牟倡骏为本次股权激励对象，对本议案回避表决。

　　特此公告。

　　山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　证券代码：603014           证券简称：威高血净          公告编号：2025-027

　　山东威高血液净化制品股份有限公司

　　关于调整2025年限制性股票激励计划

　　授予激励对象名单和授予数量的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），并授权董事会办理本次激励计划的相关事宜。然而，自本次激励计划经股东大会审议通过后至本次授予前，部分原激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授权益。为保证本次激励计划的顺利实施，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及股东会对董事会的授权，公司于2025年9月16日召开了公司第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》，现将调整事项的具体情况公告如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2025年8月26日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

　　2、2025年8月28日至2025年9月7日，公司对拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到与授予激励对象有关的任何异议。2025年9月9日，公司披露了《山东威高血液净化制品股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3、2025年9月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权办理2025年限制性股票激励计划的全部事宜。2025年9月16日，公司披露《山东威高血液净化制品股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2025年9月16日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2025年9月16日为授予日，向120名激励对象授予636万股限制性股票。董事会薪酬与考核委员会对授予的激励对象名单进行了核实。

　　二、本次调整授予激励对象名单和授予数量的说明

　　本次股权激励计划的激励对象中，8名激励对象因个人原因自愿调降获授权益，4名激励对象因个人原因自愿放弃全部获授权益。经本次调整后，授予激励对象人数由124人调整为120人，授予限制性股票数量由665万股调整为636万股。

　　除上述调整内容外，本次实施的2025年限制性股票激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《2025年限制性股票激励计划（草案）》一致。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东会审议。

　　三、本次调整事项对公司的影响

　　公司对本次激励计划授予激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司董事会薪酬与考核委员认为公司对本次激励计划授予激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　特此公告。

　　山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　证券代码：603014          证券简称：威高血净          公告编号：2025-028

　　山东威高血液净化制品股份有限公司

　　关于向2025年限制性股票激励计划

　　激励对象授予限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　限制性股票授予日：2025年9月16日

　　限制性股票授予数量：636万股

　　限制性股票授予人数：120名。

　　限制性股票授予价格：19.77元/股

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《山东威海血液净化制品股份有限公司章程》及公司2025年9月15日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关决议的授权，公司于2025年9月16日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年9月16日为授予日。现将有关事项公告如下：

　　一、本次激励计划权益授予情况

　　（一）已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2025年8月26日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

　　2、2025年8月28日至2025年9月7日，公司对拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到与授予激励对象有关的任何异议。2025年9月9日，公司披露了《山东威高血液净化制品股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3、2025年9月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权办理2025年限制性股票激励计划的全部事宜。2025年9月16日，公司披露《山东威高血液净化制品股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2025年9月16日，公司召开第二届薪酬与考核委员会2025年第三次会议，审议并通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对授予激励对象名单（授予日）进行了核实并发表了同意的意见。

　　5、2025年9月16日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》。

　　（二）本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况

　　鉴于公司2025年限制性股票激励计划8名激励对象因个人原因自愿调降获授权益，4名激励对象因个人原因自愿放弃全部获授权益，共计29万股；根据《管理办法》《山东威高血液净化制品股份有限公司2025年限制性股票激励计划》等相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划授予的激励对象人数和授予数量进行了调整。调整后，本激励计划的授予激励对象人数由124人调整为120人，授予激励对象的限制性股票数量由665万股调整为636万股。

　　除上述调整事项外，本次实施的2025年限制性股票激励计划与公司2025年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。

　　（三）董事会关于符合授予条件的说明、薪酬与考核委员会意见

　　1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

　　根据《管理办法》及本次激励计划中的规定，同时满足下列条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票：

　　1、公司未发生如下任一情形：

　　（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

　　（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

　　（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

　　（5）中国证监会认定的其他情形。

　　2、激励对象未发生如下任一情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　董事会经过认真核查，认为公司及本次获授限制性股票的激励对象均未发生或不属于上述两条任一情况。

　　综上所述，本次激励计划授予条件已成就，激励对象可获授限制性股票。

　　2、董事会薪酬与考核委员会意见

　　根据《管理办法》和本次激励计划的相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会薪酬与考核委员会认为公司本次激励计划的授予条件已成就，同意以2025年9月16日为公司2025年限制性股票激励计划的授予日，向符合授予条件的120名激励对象授予636万股限制性股票，授予价格为19.77元/股。

　　（四）本次激励计划授予的具体情况

　　1、本次限制性股票授予日：2025年9月16日。

　　2、本次限制性股票授予数量：636万股。

　　3、本次限制性股票授予人数：120名。

　　4、本次限制性股票授予价格：19.77元/股。

　　5、本次限制性股票的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

　　6、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

　　本激励计划限制性股票的有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或注销完毕之日止，最长不超过48个月。

　　激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起算。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。

　　激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派送股票红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同。

　　授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

　　在上述约定期间内解除限售条件未成就的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按本激励计划规定的原则回购注销。

　　在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

　　7、授予限制性股票的具体分配情况

　　注：1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。

　　2、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整。

　　3、本激励计划涉及的授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　二、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明。

　　参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月均无买卖公司股票的情况。

　　三、本次激励计划的实施对公司财务状况的影响

　　根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　经测算，本次激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

　　单位：万元

　　注：上述结果不代表最终的会计成本，上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　特此公告。

　　山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

　　2025年9月17日