盛和资源控股股份有限公司 关于收购Peak Rare Earths Limited 股权的进展公告

　　证券代码：600392          证券简称：盛和资源          公告编号：2025-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股公司赣州晨光稀土新材料有限公司拟收购Peak Rare Earths Limited股权的议案》，同意公司全资子公司赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称“晨光稀土”）与Peak Rare Earths Limited（以下简称“匹克公司”）签署《Scheme Implementation Deed》（以下简称“《方案实施契约》”）及相关协议附件，约定晨光稀土以协议安排收购的方式收购匹克公司对外发行的全部普通股。具体内容详见公司2025年5月15日在上海证券交易所披露的公告《关于子公司拟收购Peak Rare Earths Limited股权的公告》（公告编号：2025-028）。

　　2025年7月，为更好地推进项目进展，晨光稀土及盛和资源全资子公司盛和资源（新加坡）有限公司（以下简称“盛和新加坡”）与匹克公司充分友好协商，达成一致，同意将上述与匹克公司合作的实施主体由晨光稀土变更为盛和新加坡，盛和新加坡目前持有匹克公司84,806,893股份，持股比例为19.7%。具体内容详见公司2025年7月25日在上海证券交易所披露的公告《关于变更收购Peak Rare Earths Limited股权实施主体的公告》（公告编号：临 2025-038）。

　　2025年9月4日公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整收购Peak Rare Earths Limitied股权交易价格的议案》，同意将匹克公司100%股权的作价由1.58亿澳元（折算人民币约7.426亿元，以1澳元=4.70元人民币计）调整为1.95亿澳元（折人民币约9.165亿元，以1澳元=4.70元人民币计）。具体内容详见公司2025年9月5日在上海证券交易所披露的公告《关于调整收购Peak Rare Earths Limited股权交易价格的公告》（公告编号：临2025-047）。

　　2025年9月16日，公司获悉，盛和新加坡收购匹克公司股权的事项已获得匹克公司股东会审议通过。

　　截止目前，本次收购匹克公司100%股权事项已取得坦桑尼亚矿业委员会同意、匹克公司股东会同意，还需要取得坦桑尼亚公平竞争委员会、澳大利亚法院批准。匹克公司已向新南威尔士州最高法院提交申请，计划于2025年9月18日（星期四）下午3点（悉尼时间）举行“第二次法庭听证会”。

　　特此公告。

　　盛和资源控股股份有限公司董事会

　　2025年9月17日