广电计量检测集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量         公告编号：2025-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间

　　1.现场会议：2025年9月16日16:00；

　　2.网络投票：

　　（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-15:00。

　　（二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室。

　　（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：公司董事长杨文峰。

　　（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共174名，代表股份304,879,932股，占公司有表决权股份总数的54.40518%；其中：

　　通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份294,271,208股，占公司有表决权股份总数的52.51207%；

　　通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共168名，代表股份10,608,724股，占公司有表决权股份总数的1.89310%。

　　（八）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（第二项、第三项议案以特别决议通过）：

　　（一）审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　（二）审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：

　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：

　　其中：中小投资者表决情况

　　（四）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　表决结果：

　　（五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：

　　（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：

　　（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：

　　（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、梁悦停现场见证，并出具法律意见。

　　北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第二次临时股东大会决议；

　　2.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年9月17日

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量         公告编号：2025-059

　　广电计量检测集团股份有限公司关于

　　回购注销部分限制性股票并减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通知债权人的原因

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月27日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议，并于 2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司注销13位离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计110,000份，回购注销13位离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计110,000股。

　　具体详见公司分别于2025年8月29日、2025年9月17日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-058）。

　　本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本将由583,245,846股减少至583,135,846股。

　　二、须债权人知晓的相关信息

　　由于本次注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到公司通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行，同时本次股份注销也将按法定程序继续实施。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报。

　　1.债权申报所需材料

　　债权人为法人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、法人营业执照、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明文件。

　　债权人为自然人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、有效身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人的有效身份证件。

　　2.申报时间：2025年9月17日至2025年10月31日9:00-12:00、14:00-17:00。（以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。）

　　3.申报地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园。

　　4.联系方式：

　　联 系 人：财务中心

　　联系电话：020-38699960

　　联系传真：020-38695185

　　联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com

　　联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园

　　邮政编码：510656

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年9月17日