瑞泰科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技        公告编号：2025-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议通知情况

　　《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045）已于2025年8月27日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

　　2、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：董事长陈荣建先生。

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　8、股东出席的总体情况：

　　参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计70人，代表股份94,552,666股，占公司有表决权股份总数的40.2511％。其中，现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计2人，代表股份93,202,465股，占公司有表决权股份总数的39.6763%；通过网络投票的股东68人，代表股份1,350,201股，占公司有表决权股份总数的0.5748％。

　　9、中小股东出席的总体情况：

　　参加本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共计69人，代表股份1,855,201股，占公司有表决权股份总数的0.7898％。其中，现场出席股东会的中小股东及股东授权委托代表共计1人，代表股份505,000股，占公司有表决权股份总数的0.2150%；通过网络投票的中小股东68人，代表股份1,350,201股，占公司有表决权股份总数的0.5748％。

　　10、公司董事、公司董事会秘书、财务负责人出席了会议，北京观韬律师事务所律师见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

　　1、《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。

　　表决结果：同意94,514,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9592％；反对3,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370％。该事项属于应以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　中小股东总表决情况：同意1,816,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9193％；反对3,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8866％。

　　2、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意94,486,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9302％；反对3,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038％；弃权62,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660％。

　　中小股东总表决情况：同意1,789,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4424％；反对3,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1941％；弃权62,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3635％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会经北京观韬律师事务所王欣律师和周弘基律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第三次临时股东会决议。

　　2、北京观韬律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月17日