一心堂药业集团股份有限公司 2025年度第二次临时股东会 暨中小投资者表决结果公告

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2025-083号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会没有增加、否决或变更提案。

　　2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）下午14点。

　　（2）网络投票时间：2025年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室

　　3.召开方式：现场投票及网络投票

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：董事长阮鸿献先生。

　　6.会议通知于2025年8月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有275人，代表股份334,338,321股，占公司有表决权股份总数574,128,225股（注:截至本次股东会股权登记日，公司总股本为585,604,125股，公司回购专用证券账户的股份为11,475,900股，根据《上市公司股份回购规则》及其他法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为574,128,225股）的58.2341%。其中：

　　1、 参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人8人，代表股份250,911,590股，占公司有表决权股份总数574,128,225股的43.7031%；

　　2、通过网络投票的股东267人，代表股份83,426,731股，占公司有表决权股份总数574,128,225股的14.5310%；

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计267人，代表的股份为52,552,427股，占公司有表决权股份总数574,128,225股的9.1534%；

　　4、公司董事及高级管理人员出席、列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　1． 审议《关于2025年中期利润分配预案的议案》

　　表决结果：

　　同意 333,524,621 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.7566%；

　　反对   800,300   股，占参与表决有表决权股份总数的  0.2394%；

　　弃权    13,400   股，占参与表决有表决权股份总数的  0.0040%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意51,738,727股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.4516%；反对800,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.5229%；弃权 13,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0255%。

　　表决结果通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。

　　2.律师姓名：李达、关婷丹。

　　结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．《一心堂药业集团股份有限公司2025年度第二次临时股东会决议》；

　　2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司2025年度第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月16日