杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688255          证券简称：凯尔达          公告编号：2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年9月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为109,858,870股，其中公司回购专户中的股份数量为3,419,134股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为106,439,736股。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，一位董事因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订公司＜独立董事工作制度＞等制度的议案》

　　2.01 议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02 议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03 议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04 议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05 议案名称：《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06 议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07 议案名称：《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的有表决权的股东（或委托代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：宋晓明律师、桑何凌律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　证券代码：688255          证券简称：凯尔达          公告编号：2025-047

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示： 会议召开时间：2025年10月15日（星期三）13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年9月30日（星期二）至10月14日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sec@kaierda.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月5日发布公司《2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况等，公司计划于2025年10月15日（星期三）13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　（一） 会议召开时间：2025年10月15日（星期三）13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：侯润石先生

　　董事、总经理：杨晓先生

　　独立董事：江乾坤先生

　　财务负责人：郑名艳女士

　　董事会秘书：陈显芽先生

　　（如有特殊情况，参会人员将可能调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年10月15日（星期三）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年9月30日（星期二）至10月14日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sec@kaierda.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0571-83789560

　　邮箱：sec@kaierda.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　证券代码：688255         证券简称：凯尔达          公告编号：2025-046

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年9月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经与会董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事足立恭雄先生委托董事侯润石先生代为出席并表决，公司全体高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议表决情况

　　1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举侯润石先生为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人，任期至第四届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经公司2025年第三次提名委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意确认江乾坤先生、倪仲夫先生、王仕凯先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中江乾坤先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。第四届董事会审计委员会成员任期至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于制定＜董事及高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司于2025年9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月17日