中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券简称：中远海发        证券代码：601866      公告编号：2025-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第三十一次会议的通知和材料于2025年9月15日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2025年9月16日以书面通讯表决方式召开，应出席会议的董事6名,实际出席会议的董事6名，有效表决票6票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于推举王坤辉先生担任本公司执行董事的议案》

　　经董事会一致审议通过，同意将王坤辉先生作为公司执行董事候选人提交公司股东大会审议，任期与公司第七届董事会一致。

　　详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海运发展股份有限公司关于提名执行董事候选人及高级管理人员变更的公告》(公告编号：2025-053)。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司于会前召开第七届董事会提名委员会第七次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（5票同意，0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二） 审议通过《关于调整本公司高级管理人员的议案》

　　经董事会一致审议通过，同意聘任王坤辉先生为公司总经理，即日生效。董事会接受张铭文先生辞呈，不再兼任公司总经理职务，辞呈即日生效。

　　详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海运发展股份有限公司关于提名执行董事候选人及高级管理人员变更的公告》(公告编号：2025-053)。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司于会前召开第七届董事会提名委员会第七次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过（5票同意，0票反对，0票弃权）本议案并同意提交董事会审议。

　　（三）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　经董事会一致审议通过，同意提请召开2025年第二次临时股东大会，公司董事会届时将另行发出股东大会通知。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　证券简称：中远海发        证券代码：601866     公告编号： 2025-053

　　中远海运发展股份有限公司

　　关于提名执行董事候选人

　　及高级管理人员变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、提名公司执行董事候选人

　　经中远海运发展股份有限公司（简称“中远海发”、“公司”）间接控股股东中国远洋海运集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查并向董事会建议，2025年9月16日，经公司第七届董事会第三十一次会议审议，一致同意将王坤辉先生作为公司执行董事候选人提交公司股东大会审议。王坤辉先生的任期自公司股东大会批准之日起至公司第七届董事会届满之日止。

　　二、公司高级管理人员变更

　　经公司董事长张铭文先生提名，公司董事会提名委员会审查并向董事会建议，2025年9月16日，经公司第七届董事会第三十一次会议审议，一致同意聘任王坤辉先生担任本公司总经理，自公司董事会审议通过之日起生效。

　　王坤辉先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。截至本公告披露之日，王坤辉先生未持有公司股票。

　　公司董事会于2025年9月16日收到公司董事长张铭文先生辞呈不再兼任公司总经理职务。

　　具体情况如下：

　　张铭文先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，张铭文先生的辞任即日生效。

　　王坤辉先生简历后附。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　附：王坤辉先生简历

　　王坤辉先生，50岁，现任本公司总经理。王先生于1998年7月参加工作，历任中远集装箱运输有限公司亚太贸易区副总经理，中远海运集装箱运输有限公司拉美/非洲贸易区副总经理、总经理，中远海运（南美）有限公司副总经理、党委委员，中远海运（南美）有限公司副总经理、党委委员（主持工作），中远海运（南美）有限公司董事长、党委书记等职务。王先生毕业于上海海运学院（现称上海海事大学）交通运输管理工程专业，工学学士。