柳州钢铁股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：601003          证券简称：柳钢股份         公告编号：2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年9月16日

　　(二) 股东会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长卢春宁先生主持。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 董事会秘书赖懿先生出席会议，其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、关于增选第九届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所

　　律师：段守勤、李骏

　　2、 律师见证结论意见：

　　见证律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2025-09-17

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：601003        证券简称：柳钢股份        公告编号：2025-046

　　柳州钢铁股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2025年9月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年9月11日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

　　根据《公司章程》《柳钢股份董事会专门委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际经营管理需求，经公司董事会审慎研究，拟对公司董事会专门委员会成员进行调整，任期与本届董事会一致。调整后的公司董事会专门委员会人员组成具体如下：

　　1.1审计委员会

　　主任委员：池昭梅；委员：罗琦、汪建华、卢春宁、莫朝兴

　　1.2战略委员会

　　主任委员：卢春宁；委员：胡振华、汪建华、熊小明、韦军尤

　　1.3薪酬委员会

　　主任委员：罗琦；委员：池昭梅、莫朝兴

　　1.4提名委员会

　　主任委员：胡振华；委员：罗琦、熊小明

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2025年9月17日