荣盛石化股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002493        证券简称：荣盛石化          公告编号：2025-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、公司于2025年8月23日在《证券时报》《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

　　一、 会议召开情况和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间为：2025年9月16日14:30开始。

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15—15:00。

　　2、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：董事会。

　　5、主持人：李水荣先生。

　　6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席情况

　　1、现场会议情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共12人，代表股份7,373,110,332股，占上市公司有表决权股份总数的77.0255％。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共511人，代表股份132,844,679股，占上市公司有表决权股份总数的1.3878％。

　　3、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场和网络投票的股东共523人，代表股份7,505,955,011股，占上市公司有表决权股份总数的78.4134%。

　　（三）出席及列席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席及列席了本次会议。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次会议采用了现场和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、《关于新增2025年年度日常关联交易预计的议案》

　　关联股东李水荣（担任浙江逸盛石化有限公司董事）、李永庆（担任浙江逸盛石化有限公司董事）回避表决，回避表决股份数量为 739,800,000 股有表决权股份。

　　表决结果：同意6,762,009,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9387%；反对4,092,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0605%；弃权53,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。其中，中小投资者表决情况为：同意203,732,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0057%；反对4,092,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9687%；弃权53,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0256%。

　　三、 律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所律师林婕、韦少辉对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、 《荣盛石化股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

　　2、 《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月16日