山西美锦能源股份有限公司 关于更换独立董事的公告（上接D10版）

　　（上接D10版）

　　除上述提及情况及条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　该事项尚须提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　三、修订、制订部分公司治理制度的情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和制订。具体情况如下：

　　修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《重大投资管理制度》及新增制订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议后生效。

　　修订后的《公司章程》及修订、制订后的公司部分治理制度全文刊登在巨潮资讯网，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月17日