金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第二十四次会议决议 公告

　　证券代码：603180          证券简称：金牌家居         公告编号：2025-069

　　转债代码：113670          转债简称：金23转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会召开情况

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日在公司会议室召开第五届董事会第二十四次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　董事会审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

　　具体内容详见公司于2025年9月18日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2025年9月18日

　　证券代码：603180          证券简称：金牌家居         公告编号：2025-069

　　债券代码：113670          债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金向实施主体金牌厨柜（泰国）有限责任公司（GoldenHome(Thailand)Co., Ltd.，以下简称“金牌泰国公司”）支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。上述议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股10,017,513股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币28.55元,募集资金总额为人民币285,999,996.15元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币6,461,073.46元后,实收募集资金净额为人民币279,538,922.69元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月18日出具华兴验字[2021]21008640041号《验资报告》。前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

　　二、募集资金投资项目情况

　　公司于2025年7月14日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第八次会议以及2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期3#、6#厂房建设项目尚未投入使用的部分募集资金15,047.58万元变更用于泰国（罗勇府）生产基地一期项目。具体详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-059）。

　　三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及具体操作流程

　　（一）使用自有资金等额置换的原因

　　根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及公司变更部分募投项目资金的使用计划，公司决定以自有资金向实施主体金牌泰国公司出资或增资以实施募投项目，再以募集资金等额置换。实施本次置换的原因是：为提高资金运营管理效率，确保募投项目注册资本金及项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司拟先使用自有资金进行出资实施募投项目，再以募集资金专户中资金等额归还至自有资金账户。

　　（二）使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的具体操作流程

　　1、公司证券投资部根据金牌泰国公司募投项目的最新进展及资金预算，依据募投项目的投资规划，提请审批相关的置换付款申请，该申请严格遵循公司内部审议程序，按付款审批流程逐层审批；

　　2、置换申请获批后，办理资金支付时，公司财务部根据审批后付款申请单办理将自有资金转到境外募集资金专项账户；

　　3、置换申请获批后，由财务部门将以自有资金支付至境外募集资金专项账户的等额资金从境内募集资金专项账户转到公司一般账户；

　　4、境外主体在实施募投项目过程中，通过境外募集资金专项账户完成款项支付，公司财务部门按照公司《募集资金使用管理办法》，建立并维护境外募集资金使用台账，逐笔记载募集资金使用情况。

　　保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司以自有资金置换部分募投项目募集资金的情况进行监督，公司与募集资金专户监管银行应配合保荐机构的调查与查询。

　　若自有资金不足以支付增资款时，公司将通过募集资金按照规定程序进行支付。

　　四、对公司的影响

　　公司基于募投项目实施情况及公司实际情况，使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，合理优化募投项目款项支付方式，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，相关内容和程序符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定。

　　五、相关审议程序

　　公司于2025年9月17日召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会及保荐机构分别发表了同意意见，上述事项无需提交股东大会审议。

　　六、专项意见

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司使用自有资金支付募集投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金运营管理效率，不会影响募投项目的正常实施，也不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，相关内容和程序符合法律法规及规范性文件的规定。综上，监事会同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：金牌家居本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项有利于提高资金使用效率，不会影响募投项目的实施进度；该事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的相关规定。该事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对金牌家居使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2025年9月18日

　　证券代码：603180             证券简称：金牌家居       公告编号：2025-070

　　转债代码：113670             转债简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会召开情况

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日在公司会议室召开第五届监事会第九次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　监事会审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

　　监事会认为：公司使用自有资金支付募集投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金运营管理效率，不会影响募投项目的正常实施，也不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，相关内容和程序符合法律法规及规范性文件的规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

　　2025年9月18日