广西丰林木业集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

　　证券代码：601996   证券简称：丰林集团    公告编号：2025-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，于2025年9月17日召开了职工代表大会会议，选举安超先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，自2025年9月19日起就任，任期三年。

　　上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和制度规定的有关董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2025年9月18日

　　附件：职工代表董事简历

　　安超：1986年10月出生，中国国籍，本科学历，中级工程师职称。曾任云南临沧泛华林业投资发展有限公司生产部经理，广西丰林人造板有限公司总经理助理、副总经理，广西百色丰林人造板有限公司常务副总经理，现任丰林集团总裁助理，广西百色丰林人造板有限公司总经理、安徽池州丰林木业有限公司总经理。

　　安超先生与公司第七届董事会董事、高级管理人员以及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。

　　证券代码：601996   证券简称：丰林集团    公告编号：2025-032

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

　　（二）为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议提前通知时限。

　　（三）本次会议于2025年9月17日以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　（五）全体董事共同推举董事SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

　　同意选举SAMUEL NIAN LIU先生为公司第七届董事会董事长，任期自2025年9月19日起至第七届董事会任期届满。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　SAMUEL NIAN LIU先生简历详见公司2025年9月12日刊登于上海证券交易所网站的2025年第一次临时股东大会会议材料。

　　2、审议通过《关于选举公司第七届董事会战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会委员的议案》；

　　选举结果如下：

　　战略委员会：SAMUEL NIAN LIU（主任委员）、王高峰、黄陈；

　　提名与薪酬委员会：黄陈（主任委员）、SAMUEL NIAN LIU、秦媛；

　　审计委员会：秦媛（主任委员）、胡启、SAMUEL NIAN LIU。

　　本议案所有子议案表决结果均为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　以上董事会专门委员会委员任期自2025年9月19日起至第七届董事会任期届满。董事会专门委员会委员简历详见公司2025年9月12日刊登于上海证券交易所网站的2025年第一次临时股东大会会议材料。

　　3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　本议案聘任高级管理人员事项已经第七届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过，其中聘任财务总监事项已经过第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　同意聘任王高峰先生为总裁，聘任李红刚先生为董事会秘书、财务总监。

　　本议案所有子议案表决结果均为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　以上高级管理人员任期自2025年9月19日起至第七届董事会任期届满。高级管理人员简历附后。

　　4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　同意聘任邓洁女士为公司证券事务代表，任期自2025年9月19日起至第七届董事会届满。证券事务代表简历附后。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2025年9月18日

　　附件：高级管理人员及证券事务代表简历

　　（一）高级管理人员

　　王高峰：

　　1957年8月生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，获得国际职业经理人证书及中国首批特级林业职业经理人资质。2017年12月被中国林产工业协会授予“中国林产工业终身荣誉奖”，2025年获评“广西卓越工程师”奖项，参与多项行业标准的起草及制定。曾任福建福人木业有限公司（原福州人造板厂）厂长（法人代表），福建福人木业有限公司总经理。现任丰林集团董事、总裁、首席科学家。

　　李红刚：

　　1975年2月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师。曾任恒信弘正会计师事务所项目经理，惠州雷士光电科技有限公司预算科长，广西湘桂糖业集团有限公司子公司财务经理，广西百色丰林人造板有限公司财务经理，广西商大科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，西牛皮防水科技有限公司董事长助理，丰林集团监事会主席、董事长助理、内部审计部经理。现任丰林集团董事、董事会秘书、财务总监。

　　（二）证券事务代表

　　邓洁：

　　1985年9月生，中国国籍，本科学历。2022年加入丰林集团，曾任广西丰林人造板有限公司办公室主任，现任丰林集团董事长办公室主任、工会主席。

　　证券代码：601996      证券简称：丰林集团    公告编号：2025-033

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》，本次股东选举董事与公司同日召开职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会。本次临时股东大会完成董事会换届选举后，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案，具体情况公告如下：

　　一、 第七届董事会组成情况

　　根据公司2025年第一次临时股东大会、公司职工代表大会选举结果及第七届董事会第一次会议决议，公司第七届董事会由7名董事组成，其中：非独立董事3名，职工董事1名，独立董事3名。公司第七届董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会三个专门委员会。

　　（一）董事会

　　1、非独立董事：SAMUEL NIAN LIU（董事长）、王高峰、李红刚

　　2、独立董事：秦媛、黄陈、胡启

　　3、职工董事：安超

　　公司第七届董事会董事任期自2025年9月19日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　上述三位独立董事均已取得独立董事资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

　　（二）专门委员会

　　1、战略委员会：SAMUEL NIAN LIU（主任委员）、王高峰、黄陈

　　2、提名与薪酬委员会：黄陈（主任委员）、SAMUEL NIAN LIU、秦媛

　　3、审计委员会：秦媛（主任委员）、胡启、SAMUEL NIAN LIU

　　上述各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人秦媛女士为会计专业人士。

　　二、 董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

　　1、总裁：王高峰

　　2、董事会秘书、财务总监：李红刚

　　3、证券事务代表：邓洁

　　上述人员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

　　董事会秘书李红刚先生、证券事务代表邓洁女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

　　高级管理人员及证券事务代表简历详见公司同日于在上海证券交易所网站披露的《广西丰林木业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-032）。

　　公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0771-6114839

　　邮箱：IR@fenglingroup.com

　　地址：广西南宁市银海大道1233号

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2025年9月18日

　　证券代码：601996        证券简称：丰林集团     公告编号：2025-030

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召

　　集，因董事长行程原因无法参会，会议由副董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持。

　　本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事长刘一川先生因行程原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李红刚先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修改＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修改＜独立董事制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修改＜交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修改＜对外担保管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修改＜关联交易制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修改＜股东会网络投票实施细则＞的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于修改＜股东会累积投票制实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　10.00关于选举董事的议案

　　11.00关于选举独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以

　　上通过；议案2-11均为普通决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权过半数通过。

　　议案10和议案11为对中小投资者单独计票的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

　　律师：翁文涛、杨晓丹

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2025年9月18日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议