苏州市味知香食品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

　　证券代码：605089          证券简称：味知香         公告编号：2025-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及制定、修订部分制度的议案》。根据修订后的相关制度，公司设置职工董事1名。

　　公司于2025年9月17日召开了职工代表大会，选举刘苏珍（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　刘苏珍担任职工代表董事后，公司第三届董事会成员为6名，董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　2025年9月18日

　　附件：

　　刘苏珍: 女，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年12月至今在公司财务部任职，目前担任公司财务部财务经理职务。刘苏珍与公司董事和其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2025-059

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

　　一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

　　公司使用部分暂时闲置募集资金2,000万元购买了中国建设银行结构性存款，具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

　　上述理财产品已于2025年9月16日到期赎回，收回本金2,000万元，利息2.75万元。

　　二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2025年9月18日