宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601609         证券简称：金田股份         公告编号：2025-116

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长楼城先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事楼国君先生、董事郑敦敦先生、董事翁高峰女士因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书丁星驰先生出席本次会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《控股子公司管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、本次会议审议的所有议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市鑫河律师事务所

　　律师：张复兴律师、谢亨华律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市鑫河律师事务所认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2025年9月18日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601609        证券简称：金田股份        公告编号：2025-117

　　债券代码：113046        债券简称：金田转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》，本次章程修订内容包括公司不再设置监事会、董事会设职工代表董事一人等。根据有关法律法规及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，结合公司董事会成员变动情况，公司于同日召开职工代表大会选举职工代表董事。现将相关情况公告如下：

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，余燕女士上述辞职事项自书面辞职报告送达董事会之日起生效，其辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常生产经营。余燕女士已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司及董事会对余燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、 选举职工代表董事情况

　　根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司于2025年9月17日召开职工代表大会，选举岑丹恩女士（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　岑丹恩女士符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。岑丹恩女士当选职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2025年9月18日

　　附：岑丹恩女士个人简历

　　岑丹恩女士：1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至今，历任公司人力资源部人事科长、副经理、经理、监事等职务，现任公司总监。

　　截至目前，岑丹恩女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

　　证券代码：601609         证券简称：金田股份        公告编号：2025-115

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高“金铜转债”募集资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司决定将闲置募集资金人民币60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-086）。

　　二、归还可转换公司债券募集资金情况

　　2025年9月17日，根据现阶段“金铜转债”募投项目资金需求，公司提前将5,800万元归还至“金铜转债”募集资金专用账户，用于“金铜转债”募投项目建设资金的支付，并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表人。

　　截至本公告披露日，公司已累计归还“金铜转债”募集资金5,800万元，现闲置“金铜转债”募集资金暂时补充流动资金余额为54,200万元。公司将在暂时补充流动资金的募集资金到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月18日