深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025年第九次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002789证券简称：*ST建艺公告编号：2025-123

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年9月18日9:15-15:00。

　　4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

　　5、会议主持人：公司副董事长庄萱萍女士

　　6、会议的通知：公司于2025年9月3日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-121）。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东65人，代表股份5,040,075股，占公司有表决权股份总数的3.1575％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份510,000股，占公司有表决权股份总数的0.3195％。

　　通过网络投票的股东64人，代表股份4,530,075股，占公司有表决权股份总数的2.8380％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东63人，代表股份4,267,255股，占公司有表决权股份总数的2.6733％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东63人，代表股份4,267,255股，占公司有表决权股份总数的2.6733％。

　　除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。

　　北京市君泽君（深圳）律师事务所以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　经与会股东认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》

　　总表决情况：

　　同意4,516,615股，占出席本次会议有效表决权股份总数的89.6140％；反对522,960股，占出席本次会议有效表决权股份总数的10.3760％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0099％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,743,795股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.7331％；反对522,960股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的12.2552％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0117％。

　　表决结果：上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。关联股东珠海正方集团有限公司未出席表决上述议案。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：黄丽云、窦前涛

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席或列席本次股东大会的人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第九次临时股东大会决议；

　　2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月18日