快意电梯股份有限公司 关于变更住所及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002774          证券简称：快意电梯        公告编号：2025-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更住所及修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　一、 公司住所变更情况

　　因公司生产经营需要，公司将注册地址由“东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区”变更为“东莞市清溪镇青滨东路160号”，邮政编码相应地由“523652”变更为“523660”。

　　二、 修订《公司章程》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　修订内容详见同日披露的《公司章程(2025年9月)》、《公司章程修订对照表（2025年9月）》

　　三、取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求及会议决议，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度同步废止。公司现任职工代表监事、监事会主席张毅先生及监事贺映平女士、监事谢玉兰女士因公司治理结构调整，担任的第五届监事会监事职务自然免除。

　　在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。离任监事后，张毅先生、贺映平女士、谢玉兰女士仍在公司任职。

　　张毅先生、贺映平女士、谢玉兰女士原定任期至第五届监事会任期届满之日（2027年6月3日）。截至本公告日，张毅先生、谢玉兰女士均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项；贺映平女士持有公司股票15,000股。贺映平女士所持股份仍严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

　　公司对张毅先生、贺映平女士、谢玉兰女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2025年9月18日

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2025-031

　　快意电梯股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年9月5日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2025年9月18日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中董事程卫安先生以线上参会的形式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定以及公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的合作情况，同时为了保持审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘任有效期为一年，自2025年第一次临时股东会决议通过之日起计算。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

　　具体内容详见同日披露的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更住所及修订＜公司章程＞的议案》

　　鉴于公司自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟对公司住所进行变更。同时，为持续推进公司治理结构优化，提升治理效能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，公司对《公司章程》进行全面梳理和修订，同意取消公司监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度同步废止。公司现任职工代表监事、监事会主席张毅先生及监事贺映平女士、监事谢玉兰女士自公司股东会审议通过取消监事会事项之日起解除职工代表监事、监事会主席、监事的职务。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，以特别决议审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《公司章程（2025年9月）》、《关于变更住所及修订＜公司章程＞的公告》。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件最新修订情况，结合公司发展实际需要和《公司章程》相关规定，公司董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，以特别决议审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《董事会议事规则（2025年9月）》。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，以及《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件最新修订情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，以特别决议审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《股东会议事规则（2025年9月）》。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，并结合实际情况，对现行的董事会审计委员会工作细则进行了修订。

　　具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会工作细则（2025年9月）》。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》等规范性文件最新修订情况，并结合实际情况，对现行的信息披露管理制度进行了修订。

　　具体内容详见同日披露的《信息披露管理制度（2025年9月）》。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　董事会经认真审议，决定于2025年10月15日在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。

　　具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2025年9月18日

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2025-032

　　快意电梯股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2025年9月5日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体监事发出，会议于2025年9月18日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

　　具体内容详见同日披露的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更住所及修订＜公司章程＞的议案》

　　鉴于公司自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟对公司住所进行变更。同时，为持续推进公司治理结构优化，提升治理效能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，公司对《公司章程》进行全面梳理和修订，同意取消公司监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度同步废止。公司现任职工代表监事、监事会主席张毅先生及监事贺映平女士、监事谢玉兰女士自公司股东会审议通过取消监事会事项之日起解除职工代表监事、监事会主席、监事的职务。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，以特别决议审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《公司章程（2025年9月）》、《关于变更住所及修订＜公司章程＞的公告》。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司监事会

　　2025年9月18日

　　证券代码：002774          证券简称：快意电梯          公告编号：2025-033

　　快意电梯股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召集的合法合规性说明：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1．现场会议时间：2025年10月15日（星期三）下午14:30开始

　　2．网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2025年10月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的股权登记日：2025年10月09日（星期四）

　　（六）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　（七）出席会议对象

　　1．截止2025年10月09日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

　　2．公司董事、监事及高级管理人员。

　　3． 公司聘请的见证律师。

　　（八）会议召开地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路160号快意电梯股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议以下议案：

　　注：100代表对总议案进行表决，即对本次股东会审议的所有议案进行表决，1.00代表对议案1进行表决，2.00代表对议案2进行表决，以此类推。

　　2、上述议案已获公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2025年09月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

　　3、上述议案1属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；其余议案属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　4、根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　四、会议登记事项：

　　（一）登记方式

　　1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　3、异地股东可采取信函登记（信函在2025年10月14日下午16:30前送达至本公司证券业务部，信函上须注明“股东会”字样）。

　　（二）登记时间：2025年10月14日9:00—11:30、14:00—16:30

　　（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路160号快意电梯股份有限公司证券业务部

　　（四）联系方式：

　　电话：0769-82189448

　　邮箱：ifezq@ifelift.com

　　邮编：523660

　　联系人：王婉

　　五、参加网络投票的操作程序

　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　八、相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体流程；

　　附件二：授权委托书；

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2025年9月18日

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362774；

　　2、投票简称：快意投票；

　　3、议案设置及意见表决。

　　本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月15日的交易时间，即上午9:15—9:25，9：30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月15日上午9：15，结束时间为2025年10月15日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托 _________先生/女士代表本人（本单位）出席快意电梯股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：___________ ____________

　　委托人持股数：____________  委托人股东账户：

　　受托人签名： _____________  受托人身份证号码：

　　委托日期： _____________________

　　本人（或单位）对快意电梯股份有限公司2025年第一次临时股东会议案的投票意见如下：

　　附注：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

　　3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东会结束为止。

　　委托日期：______年______月______

　　证券代码：002774          证券简称：快意电梯        公告编号：2025-029

　　快意电梯股份有限公司

　　关于拟续聘2025年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。

　　大信事务所的首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户146家。

　　2、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及拟签字注册会计师：姚翠玲女士，拥有注册会计师执业资质。2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信事务所执业，2009年成为注册会计师，2022年开始为本公司提供审计服务，2022-2024年度签署的上市公司审计报告有博力威、沃森生物、楚天高速、湖北广电、信立泰、深华发A等，未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：胡宜鹏先生，拥有注册会计师执业资质。2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。2022-2024年度签署的上市公司审计报告有沃森生物、快意电梯等。未在其他单位兼职。

　　质量控制复核人员：拟安排大信事务所合伙人汤艳群担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验。从2010年3月至今在大信事务所从事审计相关工作。曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提供财务报表审计、IPO审计等各项专业服务；近三年担任了万顺新材、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等多家上市公司的独立复核质量控制工作，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4、 审计收费

　　审计费用是以大信合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。公司2024年审计费用为人民币75万元（含税），2025年审计费用预计为人民币75万元（含税）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的事项》，审计委员会对大信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查，认为大信事务所具备为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力。公司审计委员会同意续聘大信事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2025年9月18日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　3、监事会审议情况

　　公司于2025年9月18日召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

　　2、公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　3、公司第五届监事会第十一次会议决议；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2025年9月18日