山东步长制药股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：603858        证券简称：步长制药       公告编号：2025-183

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月26日（星期五）上午11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答

　　投资者可于2025年09月19日 （星期五） 至09月25日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@buchang.com）进行提问。公司将在信息披露允许的范围内于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司《2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月26日 （星期五） 11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动问答形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年09月26日 （星期五）上午11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho

　　w.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答

　　三、 参加人员

　　董事长：赵涛先生

　　董事会秘书：王新女士

　　财务总监：赵晓刚先生

　　独立董事：李洪武先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月26日 （星期五）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月19日 （星期五） 至09月25日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@buchang.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：刘艺博

　　电话：15389675413

　　邮箱：ir@buchang.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年9月19日

　　证券代码：603858        证券简称：步长制药        公告编号：2025-184

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、独立董事离任的基本情况

　　二、独立董事离任对公司的影响

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事程华女士的书面辞呈，由于个人原因，程华女士辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，程华女士未持有公司股份，与公司不存在重大分歧，不存在未履行的承诺及义务。

　　鉴于程华女士的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的董事会人数的三分之一，且程华女士作为会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》，在新任独立董事任职资格经监管部门核准且公司股东会完成选举之前，程华女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

　　程华女士自担任公司独立董事职务以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对程华女士在公司发展过程中做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司公司董事会

　　2025年9月19日