浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603091        证券简称：众鑫股份     公告编号：2025-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东会召开的时间：2025年9月18日

　　(二)股东会召开的地点：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路11号公司二楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长滕步彬先生主持本次股东大会。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人，

　　2、公司在任监事3人，出席3人。

　　3、董事会秘书的出席情况；

　　董事会秘书程明出席本次会议。

　　4、其他高管的列席情况。

　　总经理滕步彬先生、副总经理季文虎先生、财务总监朱建先生列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订＜防止大股东及关联方占用公司资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修订＜累积投票实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于修订＜重大经营与投资决策管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)

　　涉及重大事项、5%以下股东的表决情况

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过，议案11对中小投资者投票情况进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

　　律师：汪兴龙、张琦

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

　　2025年9月19日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：603091        证券简称：众鑫股份        公告编号：2025-057

　　浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

　　关于公司非独立董事辞职、

　　选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年9月17日收到非独立董事潘欢欢先生的书面辞职报告，潘欢欢先生因公司工作调整向公司董事会提出辞去公司第二届非独立董事及审计委员会委员的职务。

　　一、 董事/高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　因工作调整原因，2025年09月17日，第二届董事会非独立董事潘欢欢先生辞去第二届非独立董事及审计委员会委员的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，目前潘欢欢先生仍在公司担任其他职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国工会法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年09月18日召开第二届职工代表大会第三次会议，会议选举潘欢欢先生为公司第二届董事会职工董事，简历详见附件。

　　潘欢欢先生符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》关于董事任职资格和条件，将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期从职工代表大会审议通过之日起到第二届董事会届满之日止。

　　公司将尽快召开第二届董事会第六次会议，补选第二届董事会审计委员会委员。公司第二届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

　　2025年09月19日

　　附件

　　潘欢欢个人简历

　　1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；

　　2005年6月至2005年12月就职于青岛市李沧区绿四季机械模具加工厂；

　　2006年1月至2007年2月就职于青岛隆鑫达工贸有限公司；

　　2007年3月至2014年6月就职于绿四季；

　　2014年7月至2017年2月就职于众生纤维任生产经理；

　　2017年3月至2021年8月就职于众鑫有限任生产副总经理；

　　2021年8月至今，任公司装备工程部经理；

　　2021年12月--2025年09月，任公司非独立董事；

　　2025年09月----，任公司职工董事；