甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600543      证券简称：莫高股份        公告编号：临2025-46

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长牛济军先生提议，公司于2025年9月12日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第五次会议的通知。本次会议于2025年9月18日上午以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长牛济军先生主持，高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于向控股子公司提供贷款担保的议案》。具体内容详见公司《关于向控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-47）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年九月十九日

　　证券代码：600543       证券简称：莫高股份       公告编号：临2025-47

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　关于向控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为甘肃莫高九玖生物科技有限公司（以下简称“莫高九玖”）向招商银行股份有限公司兰州分行申请贷款提供担保，担保总额度1,000万元，期限不超过一年。2024年9月，莫高九玖向招商银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款500万元，期限一年，由公司提供担保；2024年12月，莫高九玖向招商银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款500万元，期限一年，由公司提供担保。近日，莫高九玖已向招商银行股份有限公司兰州分行还款500万元。截止目前，公司实际为莫高九玖提供的担保余额为500万元。

　　为满足生产经营需要，莫高九玖拟继续向金融机构申请贷款，金额不超过500万元，贷款期限不超过一年；由公司为其提供全额担保，担保期限不超过一年，其他股东不提供担保。莫高九玖以其拥有的全部固定资产为本次担保提供反担保。具体担保内容及方式以签订的相关合同为准。

　　（二） 内部决策程序

　　根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第十一届董事会第五次会议审议通过并签署担保合同后生效。

　　（三） 担保预计基本情况

　　单位：万元

　　二、被担保人基本情况

　　三、担保的必要性和合理性

　　本次公司为控股子公司莫高九玖提供担保，是为满足控股子公司生产经营需要，符合其业务发展需要及公司整体利益。公司对前述被担保人能保持良好控制，本次担保事项有反担保，整体风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

　　莫高九玖经营情况良好，公司可以及时掌握其经营管理情况和资金状况，可对其履约和还款能力进行有效监控，莫高九玖其他股东未对本次借款提供担保，不会对公司本期及未来财务及经营状况产生不利影响。

　　四、董事会意见

　　公司于2025年9月18日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供贷款担保的议案》。公司为莫高九玖提供担保，有利于其获得贷款资金，保证其生产经营和业务发展资金需求，莫高九玖以其拥有的全部固定资产为本次担保提供反担保，为其提供担保的风险处于可控制范围之内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司对外担保总额为4,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的5.56%。其中，公司为控股子公司提供的担保总额为500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.62%；公司为全资子公司提供的担保总额为4,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的4.94%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

　　二○二五年九月十九日