健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司非独立董事辞任、选举职工董事 及选举职工董事为董事会薪酬与考核委员会委员的公告

　　证券代码：605266        证券简称：健之佳         公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年9月17日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会，审议通过《关于取消监事会、设置职工董事并修订＜公司章程＞及附件的议案》，公司治理架构已调整，监事会已取消。

　　一、非独立董事辞任情况

　　公司董事会2025年9月17日收到非独立董事李恒先生递交的《关于辞任公司董事的报告》。因公司治理架构调整及个人工作规划，李恒先生辞任公司第六届董事会非独立董事。根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，《公司章程》、《董事和高级管理人员离职管理制度》等有关规定，李恒先生的辞任报告自2025年9月17日送达公司时生效，其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

　　辞任后李恒先生担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监职务。

　　二、选举职工董事情况

　　根据《公司章程》，公司设职工董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

　　2025年9月17日，公司职工代表大会选举金玉梅女士（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。

　　三、选举董事会薪酬与考核委员会委员情况

　　根据相关法律法规及公司相关内控制度规定，自李恒先生辞任董事生效起，其自动失去原担任的薪酬与考核委员会委员资格，导致该委员会人员变化、人数不足法定人数，需根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定及时补足委员人数。

　　2025年9月18日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举职工董事为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。同意选举金玉梅女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，与主任委员管云鸿先生、委员赵振基先生，共同组成第六届董事会薪酬与考核委员会，其在该委员会的任期，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2025年9月19日

　　附件：个人简历

　　金玉梅女士，女，中国国籍，1976年出生，本科学历。曾任云南科工贸医药实业公司职员；云南健之佳连锁健康药房有限公司营业员、店长、区域经理；云南健之佳药业有限公司历任人事主管、人事部负责人、人力资源部副经理、人力资源部经理；2008年8月至今历任健之佳人力资源部经理、总经理办公室副主任、总经理办公室主任；曾任健之佳监事会主席；现任健之佳总裁办主任；2011年12月至今，担任公司工会主席。

　　证券代码：605266        证券简称：健之佳         公告编号：2025-050

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年9月17日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年9月18日上午10:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司部分高管人员列席了会议，本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及公司内控制度的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　公司2025年9月17日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、设置职工董事并修订＜公司章程＞及附件的议案》，公司治理架构已调整、监事会已取消。

　　非独立董事李恒先生2025年9月17日辞任，同日公司职工代表大会选举金玉梅女士为本届董事会职工董事，董事会成员已满足《公司章程》相关规定。

　　根据法律法规及公司相关内控制度规定，自李恒先生辞任董事生效起，其自动失去原担任的薪酬与考核委员会委员资格，导致该委员会人员变化、人数不足法定人数，需按规定及时补足委员人数，推进薪酬与考核委员会委员选举工作。公司紧急召开董事会会议，拟提请豁免本次董事会会议提前5日通知的要求，经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通知时限。

　　2、审议《关于选举职工董事为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞任、选举职工董事及选举职工董事为董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-051）。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2025年9月19日