浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2025-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年9月18日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的董事4人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意选举施慧勇先生（简历见附件）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　（二）审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举张伟坤先生、高江伟先生、潘建伟先生（简历见附件）为公司第三届董事会审计委员会成员，并由会计专业人士张伟坤先生担任审计委员会召集人。

　　公司第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司第三届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2025年9月19日

　　附件：简历

　　施慧勇先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于1998年12月完成浙江大学经济管理成人高等教育课程。历任黄岩县拱东兴博五金塑料制品厂、黄岩县拱东化学塑料实验厂、黄岩市拱东化学塑料实验厂、浙江黄岩拱东化学塑料实验厂企业负责人，浙江拱东医用塑料厂总经理、浙江拱东医疗科技有限公司执行董事、浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理；现任Trademark Plastics Inc.（原GD Medical, Inc.）唯一董事、浙江拱东医疗器械股份有限公司董事长。

　　截至本公告日，其直接持有公司股票110,836,040股，并通过台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金驰投资”）间接持有公司部分股票；其为公司控股股东，与其女儿施依贝女士共同为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

　　潘建伟先生，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年12月至2004至12月，先后任中国农业银行黄岩支行澄江营业所会计员、主办会计，中国农业银行黄岩支行营业部副总经理，中国农业银行黄岩支行新前分理处副主任，中国农业银行黄岩支行院桥分理处副主任，中国农业银行黄岩板桥支行副行长；2005年1月至2009年8月，任浙江拱东医用塑料厂财务总监；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司财务总监；2017年10月至2023年11月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、副总经理；2023年11月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事。

　　截至本公告日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司部分股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

　　张伟坤先生，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。2011年5月至今，任台州科技职业学院会计与金融学院教师、办公室主任；2022年8月至今，任浙江永太科技股份有限公司独立董事；2023年7月至今，任浙江泰鸿万立科技股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，其未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

　　高江伟先生，1982年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师。2007年7月至2022年10月，历任浙江乐怡会计师事务所有限公司项目经理、副所长；2022年10月至今，任浙江乐怡会计师事务所有限公司所长；2023年11月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任浙江好易点科技股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，其未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

　　证券代码：605369        证券简称：拱东医疗     公告编号：2025-030

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“拱东医疗”）三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持，董事会秘书记录，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　2.01议案名称：《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：《会计师事务所选聘制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：曹亮亮、曹倩楠

　　2、 律师见证结论意见：

　　拱东医疗本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月19日

　　证券代码：605369       证券简称：拱东医疗       公告编号：2025-031

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2025年9月18日召开职工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举张景祥先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　张景祥先生当选公司职工董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月19日

　　附件：简历

　　张景祥先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年2月至2009年9月，历任杭州普济医药技术开发有限公司任技术员、品质主管；2011年9月至2013年6月，任上海道恒医疗器械有限公司品管部经理；2013年7月至2016年1月，任宁波华坤医疗科技有限公司品质部门负责人；2016年2月至2017年10月任浙江拱东医疗科技有限公司品管部经理；2017年10月至2021年6月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会主席、品管部经理；2021年7月至2025年9月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会主席、质量总监。

　　截至本公告日，张景祥先生未直接持有公司股票，仅通过台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）、公司第一期员工持股计划间接持有公司部分股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。