佳都科技集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告

　　证券代码：600728          证券简称：佳都科技       公告编号：2025-079

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年9月18日

　　(二) 股东会召开的地点：广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，由董事张利连女士主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人。

　　2、 高级副总裁熊剑峰、高级副总裁冯波、财务总监莫绣春、董事会秘书周哲斯出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

　　2.01、议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 01

　　2.02、议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：发行及上市时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、议案名称：定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、议案名称：发售原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、关于修订H股股票发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

　　8.01、议案名称：关于修订H股股票发行上市后生效的《公司章程（草案）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.02、议案名称：关于修订H股股票发行上市后生效的《佳都科技股东会议事规则（草案）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.03、议案名称：关于修订H股股票发行上市后生效的《佳都科技董事会议事规则（草案）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于增选公司独立非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案1、2、3、4、5、6、7、8经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，议案9、10、11经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：温定雄、贺双科

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2025年9月19日