上海复洁科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：688335        证券简称：复洁环保        公告编号：2025-049

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年9月18日

　　（二） 股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为148,034,592股；其中，公司回购专用账户与2025年员工持股计划专用账户中股份数合计为2,236,426股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为145,798,166股。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；

　　2、 董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1.00   议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　1.01 议案名称：《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02 议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03 议案名称：《关于修订＜重大交易决策制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04 议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.05 议案名称：《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.06 议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.07 议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.08 议案名称：《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 本次股东会议案不涉及特别决议，均为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权过半数表决通过；

　　2. 议案1有8项子议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）逐项表决通过；

　　3. 本次股东会议案不涉及对中小投资者的单独计票；

　　4. 本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

　　律师：郑刚、谭晓玲

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海复洁科技股份有限公司董事会

　　2025年9月19日