苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301560          证券简称：众捷汽车         公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2025年9月18日（星期四）下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-15:00。

　　（二）现场会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路1号苏州众捷汽车零部件股份有限公司三楼会议室。

　　（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长孙文伟先生因公出差无法现场出席并主持会议，由过半数董事共同推举董事孙琪女士主持本次会议。

　　（六）本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（七）会议的出席情况：

　　1、股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东94人，代表股份42,739,293股，占公司有表决权股份总数的35.1474％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份42,319,200股，占公司有表决权股份总数的34.8020％。

　　通过网络投票的股东91人，代表股份420,093股，占公司有表决权股份总数的0.3455％。

　　2、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份9,180,093股，占公司有表决权股份总数的7.5494％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8,760,000股，占公司有表决权股份总数的7.2039％。

　　通过网络投票的中小股东91人，代表股份420,093股，占公司有表决权股份总数的0.3455％

　　3、其他人员出席情况

　　公司董事、监事和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

　　1.00审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》

　　该议案的表决结果为：同意42,537,577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5280％；反对156,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3652％；弃权45,616股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1067％。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意8,978,377股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8027％；反对156,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7004％；弃权45,616股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4969％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2.00审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

　　该议案的表决结果为：同意42,542,177股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5388％；反对153,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3592％；弃权43,616股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021％。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意8,982,977股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8528％；反对153,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6721％；弃权43,616股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4751％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.00审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

　　该议案的表决结果为：同意42,549,577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5561％；反对145,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3395％；弃权44,616股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1044％。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意8,990,377股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9334％；反对145,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5806％；弃权44,616股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4860％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4.00逐项审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

　　4.01 审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　该子议案的表决结果为：同意42,548,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5533％；反对143,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3348％；弃权47,816股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1119％。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意8,989,177股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9203％；反对143,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5588％；弃权47,816股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5209％。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　4.02 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　该子议案的表决结果为：同意42,541,477股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5372％；反对143,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3348％；弃权54,716股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1280％。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意8,982,277股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8452％；反对143,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5588％；弃权54,716股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5960％。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　4.03 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　该子议案的表决结果为：同意42,536,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5252％；反对158,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3699％；弃权44,816股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1049％。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意8,977,177股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7896％；反对158,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7222％；弃权44,816股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4882％。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　4.04 审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　该子议案的表决结果为：同意42,548,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5533％；反对145,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3395％；弃权45,816股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1072％。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意8,989,177股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9203％；反对145,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5806％；弃权45,816股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4991％。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　4.05 审议通过《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

　　该子议案的表决结果为：同意42,543,977股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5430％；反对150,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3521％；弃权44,816股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1049％。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意8,984,777股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8724％；反对150,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6394％；弃权44,816股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4882％。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　4.06 审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　该子议案的表决结果为：同意42,535,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5229％；反对158,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3699％；弃权45,816股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1072％。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意8,976,177股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7787％；反对158,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7222％；弃权45,816股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4991％。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　4.07 审议通过《关于制定＜股东大会累积投票制实施细则＞的议案》

　　该子议案的表决结果为：同意42,542,977股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5407％；反对148,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3475％；弃权47,816股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1119％。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意8,983,777股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8615％；反对148,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6176％；弃权47,816股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5209％。

　　表决结果：该子议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　（二）见证律师姓名：赵垯全、张舟

　　（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《公司2025年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市康达律师事务所关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　苏州众捷汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月18日