上海众辰电子科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603275          证券简称：众辰科技       公告编号：2025-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路3768号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为148,771,851股，其中公司回购专户中的股份数量为391,530股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 148,380,321股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建军先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书兼财务总监徐文俊出席了本次会议；聘请的律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞及相关附件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订部分需提交股东大会审议的内部制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案3为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、对中小投资者单独计票的议案为：议案1、2、3。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：张诚毅、章昊

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决 程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海众辰电子科技股份有限公司董事会

　　2025年9月19日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

　　证券代码：603275         证券简称：众辰科技         公告编号：2025-061

　　上海众辰电子科技股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月30日（星期二）09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年09月23日（星期二）至09月29日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xuwenjun@zoncn.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月30日（星期二）09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年09月30日（星期二）09:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：张建军先生

　　财务总监、董事会秘书：徐文俊先生

　　独立董事：章铁生先生

　　（如有特殊情况，参会人员将可能调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月30日（星期二）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月23日（星期二）至09月29日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xuwenjun@zoncn.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：021-57860561-8155

　　邮箱：xuwenjun@zoncn.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海众辰电子科技股份有限公司董事会

　　2025年9月19日

　　证券代码：603275                       证券简称：众辰科技            公告编号：2025-063

　　上海众辰电子科技股份有限公司关于

　　使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，2024年9月18日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理（含超募资金），用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。公司监事会及保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

　　一、募集资金现金管理到期赎回情况

　　截至本公告披露之日，公司已全部赎回本次用于现金管理的闲置募集资金，本金及收益均已归还至募集资金专户，具体情况如下：

　　币种：人民币

　　二、募集资金现金管理的相关情况说明

　　截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0元人民币，未超过公司股东大会审议通过的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度。公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过授权范围，不存在逾期未收回的情况。

　　特此公告。

　　上海众辰电子科技股份有限公司董事会

　　2025年9月19日