海南海峡航运股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告

　　股票简称：海峡股份          股票代码：002320        公告编号：2025-72

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2025年第六次临时股东会于2025年9月18日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计381人，代表有表决权的股份1,647,273,929股，占公司总股本的73.73%。其中，出席现场会议的股东代表3人，代表有表决权的股份1,628,000,061股，占公司总股本的72.86%；通过网络投票出席会议的股东378人，代表有表决权的股份19,273,868股，占公司总股本的0.86%。本次会议由公司董事会召集，由董事朱火孟先生主持。公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事会秘书蔡泞

　　检先生因其他重要公务无法出席股东会，委托公司证券事务代表刘哲先生代为履职。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。

　　二、 议案审议情况

　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

　　1.审议通过了关于取消监事会的议案。

　　表决结果为：同意1,646,596,372股，占出席会议有效表决权总数的99.96%；反对547,082股，占出席会议有效表决权总数的0.03%；弃权130,475股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意18,596,311股，占出席会议中小股东有效表决权总数的96.48%；反对547,082股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2.84%；弃权130,475股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.68%。

　　2.以特别决议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

　　表决结果为：同意1,633,704,693股，占出席会议有效表决权总数的99.18%；反对13,491,711股，占出席会议有效表决权总数的0.82%；弃权77,525股，占出席会议有效表决权总数的0.005%。其中，中小股东同意5,704,632股，占出席会议中小股东有效表决权总数的29.60%；反对13,491,711股，占出席会议中小股东有效表决权总数的70%；弃权77,525股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.40%。

　　3. 以特别决议审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案

　　表决结果为：同意1,646,796,722股，占出席会议有效表决权总数的99.97%；反对383,482股，占出席会议有效表决权总数的0.02%；弃权93,725股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意18,796,661股，占出席会议中小股东有效表决权总数的97.52%；反对383,482股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.99%；弃权93,725股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.49%。

　　4. 以特别决议审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果为：同意1,646,798,022股，占出席会议有效表决权总数的99.97%；反对383,482股，占出席会议有效表决权总数的0.02%；弃权92,425股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意18,797,961股，占出席会议中小股东有效表决权总数的97.53%；反对383,482股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.99%；弃权92,425股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.48%。

　　5. 审议通过了关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案

　　表决结果为：同意1,646,796,522股，占出席会议有效表决权总数的99.97%；反对384,982股，占出席会议有效表决权总数的0.02%；弃权92,425股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意18,796,461股，占出席会议中小股东有效表决权总数的97.52%；反对384,982股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2%；弃权92,425股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.48%。

　　6. 审议通过了关于修订《利润分配管理规则》的议案

　　表决结果为：同意1,646,793,022股，占出席会议有效表决权总数的99.97%；反对388,482股，占出席会议有效表决权总数的0.02%；弃权92,425股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意18,792,961股，占出席会议中小股东有效表决权总数的97.50%；反对388,482股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2.02%；弃权92,425股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.48%。

　　7. 审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案

　　表决结果为：同意1,646,795,522股，占出席会议有效表决权总数的99.97%；反对386,082股，占出席会议有效表决权总数的0.02%；弃权92,325股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意18,795,461股，占出席会议中小股东有效表决权总数的97.52%；反对386,082股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2%；弃权92,325股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.48%。

　　8. 审议通过了关于公司收购中远海运客运100%股权项目融资方案的议案

　　表决结果为：同意332,231,757股，占出席会议有效表决权总数的99.86%；反对409,382股，占出席会议有效表决权总数的0.12%；弃权51,025股，占出席会议有效表决权总数的0.02%。其中，中小股东同意18,813,461股，占出席会议中小股东有效表决权总数的97.61%；反对409,382股，占出席会议中小股东有效表决权总数的2.12%；弃权51,025股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.26%。

　　9.审议通过了关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案

　　表决结果为：同意325,091,708股，占出席会议有效表决权总数的97.72%；反对7,507,131股，占出席会议有效表决权总数的2.26%；弃权93,325股，占出席会议有效表决权总数的0.03%。其中，中小股东同意11,673,412股，占出席会议中小股东有效表决权总数的60.57%；反对7,507,131股，占出席会议中小股东有效表决权总数的38.95%；弃权93,325股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.48%。

　　10.审议通过了关于调整2025年投资计划的议案

　　表决结果为：同意1,646,806,222股，占出席会议有效表决权总数的99.97%；反对381,382股，占出席会议有效表决权总数的0.02%；弃权86,325股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意18,806,161股，占出席会议中小股东有效表决权总数的97.57%；反对381,382股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.98%；弃权86,325股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.45%。

　　11.审议通过了关于购买公司董事及高级管理人员责任保险的议案

　　表决结果为：同意1,646,505,072股，占出席会议有效表决权总数的99.95%；反对582,282股，占出席会议有效表决权总数的0.04%；弃权186,575股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意18,505,011股，占出席会议中小股东有效表决权总数的96.01%；反对582,282股，占出席会议中小股东有效表决权总数的3.02%；弃权186,575股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.97%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）海南海峡航运股份有限公司2025年第六次临时股东会决议；

　　（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司董事会

　　2025年9月19日

　　股票简称：海峡股份          股票代码：002320       公告编号：2025-73

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于取消监事会暨全体监事离任的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2025年9月18日召开2025年第六次临时股东会，会议审议通过了《关于取消监事会的议案》，同意取消公司监事会。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，为进一步提升公司治理效能，公司取消监事会，由董事会下设的审计委员会全面承接原监事会职权，现任第八届监事会监事职务自股东会审议通过本议案之日起终止，《监事会议事规则》相应废止。

　　公司第八届监事会监事李燕女士、曾祥燕女士、王莉菲女士、郑冬琦女士、李欣女士均不再担任公司监事职务。其中，李燕女士、曾祥燕女士、王莉菲女士离任后，将不再担任公司任何职务，郑冬琦女士、李欣女士将继续在公司担任其他职务。

　　截至本公告披露日，李燕女士、曾祥燕女士、王莉菲女士、郑冬琦女士、李欣女士均未持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　本次公司取消监事会事项不会对公司日常生产经营及治理结构产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。李燕女士、曾祥燕女士、王莉菲女士、郑冬琦女士、李欣女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司对其在担任监事期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年9月19日