奥锐特药业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　证券代码：605116         证券简称：奥锐特             公告编号：2025-067

　　债券代码：111021         债券简称：奥锐转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）出具的《国泰海通证券股份有限公司关于更换奥锐特药业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

　　国泰海通作为公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，原指定王子阳先生、庞军先生为该项目的保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至2025年12月31日。现因庞军先生工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，国泰海通委派保荐代表人王扬先生接替庞军先生继续履行持续督导工作。

　　本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　本次保荐代表人更换后，公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人为王子阳先生、王扬先生。

　　公司董事会对庞军先生在公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导期间所做出的工作表示衷心的感谢!

　　王扬先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　奥锐特药业股份有限公司董事会

　　2025年9月19日

　　附件：

　　王扬，保荐代表人，特许金融分析师一级，曾负责或参与的项目包括瑞晨环保IPO项目、丰倍生物IPO项目，具备丰富的投资银行工作实践经验。

　　证券代码：605116           证券简称：奥锐特               公告编号：2025-068

　　债券代码：111021           债券简称：奥锐转债

　　奥锐特药业股份有限公司

　　关于公司董事离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 董事/高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月18日收到公司非独立董事李金亮先生递交的书面辞职报告。李金亮先生因工作调整，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会下属专门委员会职务。辞职后，李金亮先生仍继续担任公司全资子公司上海奥锐特生物科技有限公司（以下简称“奥锐特生物”）执行董事。

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，李金亮先生的辞职报告自送达公司之日起生效，其辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。李金亮先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

　　李金亮先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　奥锐特药业股份有限公司董事会

　　2025年9月19日