祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2025-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2025年9月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议。为了保证董事会的顺利进行，经第五届董事会全体董事同意，豁免董事会会议通知时限要求，以口头方式临时通知各董事于2025年第一次临时股东大会会议结束后以现场方式在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定，董事会同意选举蔡祖明先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为于建平先生（独立董事）、赵新建先生（独立董事）、燕发明先生，其中于建平先生担任主任委员（召集人）。于建平先生、燕发明先生任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，赵新建先生任期自本次董事会审议通过之日起至2026年6月23日止。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》；

　　扬州祖名豆制食品有限公司（以下简称“扬州祖名”）是由公司100%持股的子公司，现注册资本16,500万元。根据公司整体战略发展规划需要，公司拟以自有资金人民币11,500万元对扬州祖名进行增资，本次增资完成后扬州祖名注册资本为28,000万元，公司仍持有扬州祖名100%股权。

　　根据《公司章程》及相关规定，本次对子公司增资无需提交公司股东会审议。本次对子公司增资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。授权公司管理层按照教育、民政等管理部门要求出具有关文件及办理增资相关登记手续。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2025年9月19日

　　证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2025-046

　　祖名豆制品股份有限公司

　　关于非独立董事辞职

　　暨选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非独立董事辞职情况

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事李伯钧先生递交的书面辞职报告。因个人工作安排，李伯钧先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞去上述职务后，李伯钧先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，李伯钧先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。

　　截至本公告披露日，李伯钧先生持有公司股份18,200股，占公司总股本0.01%。李伯钧先生辞去公司董事职务后，其所持股份将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。李伯钧先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事会对李伯钧先生在担任公司董事及董事会审计委员会委员职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、职工代表董事选举情况

　　为保证公司治理结构完整，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月17日召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举燕发明先生为公司第五届董事会职工董事（简历详见附件），任期为自职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　　燕发明先生具备职工董事任职资格和条件，本次选举职工董事生效后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　三、备查文件

　　1、李伯钧辞职报告；

　　2、2025年第一次职工代表大会决议。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2025年9月19日

　　附件：燕发明先生简历

　　燕发明，男，1984年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历。2006年9月至2009年3月曾任杭州华源豆制食品有限公司质管员、质管部主管；2009年3月至2016年7月曾任扬州祖名豆制食品有限公司生产部经理、厂长；2016年7月至2017年1月曾任扬州祖名豆制食品有限公司总经理助理、工会主席；2017年1月至今担任祖名豆制品股份有限公司总经理助理、扬州祖名豆制食品有限公司生产总监、工会主席。

　　截止本公告披露日，燕发明先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。