上海新相微电子股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

　　证券代码：688593       证券简称：新相微       公告编号：2025-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）全资子公司上海新相技术有限公司（以下简称“新相技术”）拟计划以自有资金1亿元人民币（暂定）向北京电子数智科技有限责任公司（以下简称“北电数智”或“标的公司”）进行增资。

　　● 北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）持有公司12.30%的股份且公司董事董永生为北京电控副总经理，北京电控属于公司的关联法人；北电数智为北京电控的控股子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，北电数智属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

　　● 本次交易已达到股东会审议标准。本次关联交易已经公司第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议、第二届董事会第十一次会议审议通过。

　　● 截至本公告披露日，本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容以各方最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性。本次投资经过了审慎论证，但在实施过程中，仍存在因市场环境发生较大变化、实施过程中某些不可预见因素等导致标的公司不能产生预期收益的可能性。公司将及时关注标的公司的运作情况，进一步完善风险防范措施。本次投资事项尚需有权国资主管部门履行相应的内部审批程序。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　一、 本次对外投资暨关联交易概述

　　（一）对外投资的基本概况

　　1、本次交易概况

　　北电数智是北京电控旗下一家专注于原创性、颠覆性、引领性，技术与数据双驱动的科技创新AI企业。为把握人工智能产业爆发性增长机遇，公司拟通过战略性持股AI领域优质企业，构建双向赋能的产业协同生态，培育孵化出更多符合市场方向的新技术、新产品、新业务、新模式，为公司业务发展及股东创造更多价值。因此公司全资子公司新相技术拟以自有资金1亿元人民币对北电数智进行增资。北京电控持有公司12.30%的股份且公司董事董永生为北京电控副总经理，北京电控属于公司的关联法人，北电数智为北京电控的控股子公司，根据《上市规则》等相关规定，北电数智属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易达到公司最近一期经审计总资产1%以上且超过3,000万元，本次关联交易尚需公司股东会审议。

　　本次交易未达到中国证监会、上海证券交易所关于科创板上市公司重大资产重组相关规定标准，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

　　2、本次交易的交易要素

　　注:拟定的投资金额为1亿元，最终投资金额需以国资有关部门审核为准。

　　（二）本次关联交易的审议情况

　　2025年9月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，董事会同意本次公司子公司拟对外投资暨关联交易事项，并授权公司管理层及相关人士根据《上市规则》等相关规定全权办理本次对北电数智出资事宜。关联董事董永生、金春燕在董事会上已回避表决。本次关联交易已经公司第二届董事会战略委员会第四次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议通过。此项交易尚须获得股东会的批准。本次投资事项尚需有权国资主管部门履行相应的内部审批程序。

　　（三） 本次对外投资暨关联交易情况

　　北京电控持有公司12.30%的股份且公司董事董永生为北京电控副总经理，北京电控属于公司的关联法人；北电数智为北京电控的控股子公司，根据《上市规则》等相关规定，北电数智属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

　　（四）其他情况

　　由于参与本次投资的交易各方名称及投资金额等尚需有权国资主管部门履行相应的内部审批程序，基于商业秘密保护的需要，公司对其他交易方信息、标的公司资产具体评估、定价等相关信息豁免披露，并已履行相应程序。

　　二、 关联交易标的基本情况

　　（一） 交易标的名称和类别

　　本次交易标的为北电数智的股权，系公司全资子公司新相技术拟通过货币资金出资认缴新增注册资本取得，交易类型属于《上市规则》中的“对外投资”。

　　（二）关联方暨标的公司的基本情况

　　（三）投资标的公司最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　截至本公告披露日，北电数智产权清晰，本次交易涉及的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况；资信状况良好，不存在被列为失信被执行人及其他失信情况，其资信状况不影响公司本次增资行为。公司与北电数智之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。本次新相技术以现金出资，增资的资金来源为自有资金。

　　三、 关联交易的评估、定价情况

　　（一）定价情况及依据

　　本次交易的定价将参考北京国友大正资产评估有限公司出具的《北京电子数智科技有限责任公司拟增资扩股涉及的其股东全部权益价值项目资产评估报告》（以下简称《评估报告》），该机构符合《证券法》的规定。本次交易定价将综合考虑标的公司拥有的核心技术情况，研发团队经验及行业未来增长趋势等因素，并参考标的公司《评估报告》的估值情况。

　　（二）定价合理性分析

　　本次交易定价将遵循自愿、公平、合理的原则，不会损害中小股东利益。

　　四、 本次交易投资协议情况

　　本次交易各方尚未完成正式协议内容的最终定稿，最终内容以各方签署的协议为准。本次投资事项尚需有权国资主管部门履行相应的内部审批程序。

　　五、 本次关联交易的必要性以及对公司的影响

　　公司子公司本次投资暨关联交易事项的资金来源为公司自有资金，是在保证主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。同时，本次对外投资暨关联交易的交易定价将遵循市场原则，基于对标的公司的技术情况、市场前景等进行综合判断，不会损害上市公司及全体股东利益。

　　六、 风险提示

　　截至本公告披露日，本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容以各方最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性。本次投资经过了审慎论证，但在实施过程中，仍存在因市场环境发生较大变化、实施过程中某些不可预见因素等导致标的公司不能产生预期收益的可能性。公司将及时关注标的公司的运作情况，进一步完善风险防范措施。本次投资事项尚需有权国资主管部门履行相应的内部审批程序。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　七、 各专门委员会意见

　　董事会审计委员会认为：公司关于对外投资暨关联交易的事项符合公司经营和战略发展的需要，为正常市场行为，遵循了自愿、平等、诚信、公正的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，该投资事项对公司独立性无影响，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意本议案并同意将此议案提交董事会审议。

　　董事会战略委员会认为：本次对外投资暨关联交易事项是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会影响现有主营业务的正常开展。同时，本次对外投资暨关联交易的定价遵循市场原则，基于对标的公司的整体情况进行的综合判断，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。综上，全体委员一致同意以上事项并提请公司董事会审议。

　　经审核，各独立董事认为：公司拟通过全资子公司对外投资是基于各方充分协商的前提自愿达成，本次交易定价遵循市场原则公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。综上，我们同意本议案并同意提交公司董事会审议。

　　八、 董事会意见

　　董事会认为：本次投资标的公司为北京电控旗下布局新质生产力的人工智能领域产业平台，各投资方基于平等互利的原则，遵循自愿、诚信精神对其进行投资。此举有助于公司依托该新兴产业平台，为未来布局高端芯片搭建技术交流桥梁，符合公司经营发展战略。公司以自有资金出资，不会影响公司业务的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　九、 中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：新相微本次对外投资暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事和董事会专门委员会审议通过本次对外投资暨关联交易事项并发表了同意意见，董事会审议过程中，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东会审议。本次投资事项尚需有权国资主管部门履行相应的内部审批程序。本次关联交易不存在损害上市公司利益和侵害中小股东利益的行为，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。综上，保荐机构对新相微本次对外投资暨关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　上海新相微电子股份有限公司董事会

　　2025年9月20日