上海电力股份有限公司 董事会2025年第八次临时会议公告

　　证券简称：上海电力                         证券代码：600021                   编号：临2025-090

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海电力股份有限公司董事会2025年第八次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和会议材料于2025年9月12日以电子方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2025年9月19日以现场结合视频的方式召开。

　　（四）会议应到董事12名，亲自出席董事10名，张启平董事委托岳克胜董事行使表决权，王卫东董事委托周志炎董事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　（五）会议由公司董事（代行董事长职责）、总经理黄晨主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会审议及决议情况

　　同意关于上海电力经理层成员2024年度经营业绩考核结果和绩效年薪兑现方案的议案

　　关联董事黄晨回避表决。

　　该议案11票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　1.上海电力股份有限公司董事会2025年第八次临时会议决议

　　2.上海电力股份有限公司董事会2025年第三次薪酬与考核委员会会议决议

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月二十日