黑龙江天有为电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商登记、修订 及制定部分治理制度的公告

　　证券代码：603202        证券简称：天有为        公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》和《关于制定部分公司治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、取消监事会的情况

　　根据中国证监会及上海证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对《公司章程》的部分条款进行了修订完善，公司现任监事会主席、监事等相关职务相应解除，同时废止《黑龙江天有为电子股份有限公司监事会议事规则》。公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会及相关事项止。

　　二、《公司章程》修订情况

　　基于公司拟取消监事会，同时根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股东大会审议通过后的《公司章程》修订等相关工商变更登记备案手续。《公司章程》修订的内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

　　三、其他公司治理制度的修订、制定情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分相关制度。

　　其他部分公司治理制度修订及制定情况如下：

　　其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票实施细则》尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。

　　特此公告。

　　黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

　　2025年9月20日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　注：除上述列示修订内容外，原章程全文提及的“股东大会”均调整为“股东会”；“监事会”、“监事”删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，涉及的条文编号修改系因补充、删减内容导致编号变动所致等，前述表格中不再逐一对照列示。