烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于非独立董事辞任 暨选举职工代表董事的公告

　　转债代码：113644           转债简称：艾迪转债          公告编号：2025-038

　　证券代码：603638           证券简称：艾迪精密

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事徐尚武先生的书面辞职报告。为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理结构优化调整安排以及个人意愿，徐尚武先生自愿辞去公司董事职务。辞去上述职务后，徐尚武先生仍在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，徐尚武先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　公司于2025年9月19日在公司会议室召开职工代表大会，选举徐尚武先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司股东会选举产生的第五届董事会董事任期一致。

　　一、董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　徐尚武先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

　　二、选举职工董事的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月19日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举徐尚武先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，徐尚武先生与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。徐尚武先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

　　2025年9月20日

　　附件：职工代表董事简历

　　徐尚武先生：中国国籍，无境外居留权，硕士。2003年至2009年4月，曾任烟台正海汽车内饰件有限公司副总经理；2009年10月至2024年12月，历任艾迪液压董事兼总经理；2025年1月至今任艾崎精密董事长；2025年1月至今任艾迪液压董事、董事长；2009年4月起在公司任职，现任公司董事、副总经理。

　　截止目前，徐尚武先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形, 亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：603638          证券简称：艾迪精密         公告编号：2025-040

　　转债代码: 113644          转债简称: 艾迪转债

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事宋宇轩因工作原因无法现场出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李娇云出席会议；公司财务总监钟志平及公司见证律师黄彦宇律师、胡宝花律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.00 议案名称：《关于取消监事会的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00 议案名称：《关于修订＜公司章程＞及部分议事规则并授权董事会经办具体事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.00 议案名称：《关于修订公司相关制度的议案》

　　3.01议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02议案名称：《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03议案名称：《募集资金管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04议案名称：《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05议案名称：《会计师事务所选聘制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06议案名称：《融资与对外担保管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的所有议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

　　律师：黄彦宇律师、胡宝花律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会已经北京植德律师事务所黄彦宇律师、胡宝花律师予以见证。并出具如下法律意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

　　2025年9月20日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　转债代码：113644          转债简称：艾迪转债          公告编号：2025-039

　　证券代码：603638          证券简称：艾迪精密

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2025年10月20日(星期一) 下午 14:00-15:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●会议问题征集：2025年10月13日(星期一) 至10月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（lijiaoyun@cceddie.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025 年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年半年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月20日（星期一）14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1.会议召开时间：2025年10月20日（星期一） 下午 14:00-15:00

　　2.会议召开地点：上证路演中心

　　3.会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长宋飞先生、董事会秘书李娇云先生、财务总监钟志平先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年10月20日（星期一）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年10月13日(星期一) 至10月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（lijiaoyun@cceddie.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李娇云

　　电话：0535-6392630

　　传真：0535-6934339

　　邮箱：lijiaoyun@cceddie.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

　　2025年9月20日