深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688638        证券简称：誉辰智能        公告编号：2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年9月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东会股权登记日（2025年9月15日）的总股本为56,000,000股；其中公司回购专用账户持有股份数为1,045,317股，不享有股东会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书叶宇凌先生出席了本次会议；其他高管人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次议案1为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过。

　　2、本次议案除议案1为特别决议议案，其余议案均为普通决议议案已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：

　　无

　　4、中小投资者单独计票情况：议案1、3已对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫(深圳)律师事务所

　　律师：黄心怡、陈宇琪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2025年9月20日

　　证券代码：688638         证券简称：誉辰智能         公告编号：2025-042

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司

　　关于非独立董事辞任

　　暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，并于2025年9月19日召开了2025年第一次临时股东会审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司不再设监事会，公司董事会设职工代表董事一名。公司近日收到了非独立董事刘阳东先生提交的辞职报告，公司于2025年9月19日召开了职工代表大会，选举刘阳东先生担任公司第二届董事会职工代表董事。相关情况公告如下：

　　公司于近日收到了非独立董事刘阳东先生提交的辞职报告，因工作调整，刘阳东先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞去董事职务后仍担任公司其他职务。刘阳东先生辞去非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影响。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月19日召开了职工代表大会，会议经民主讨论、表决，选举刘阳东先生（简历详见附件）担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　刘阳东先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2025年9月20日

　　附件：《刘阳东先生简历》

　　刘阳东先生，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权。2016年2月至2021年10月，担任深圳市誉辰自动化设备有限公司电控部总监；2021年11月至2024年11月，担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事、副总经理；2024年11月至今担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事、市场经理。

　　截至本公告披露日，刘阳东先生直接持有公司3.01%的股份，间接持有公司0.1226%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。