青岛云路先进材料技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：688190         证券简称：云路股份       公告编号：2025-042

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年9月19日上午11点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　一、审议通过《关于制定＜2025-2027年度任期经营业绩责任书＞＜2025年度经营业绩责任书＞的议案》

　　监事会认为：公司制定的《2025-2027年度任期经营业绩责任书》《2025年度经营业绩责任书》综合考虑了当前全球经济环境、行业态势及公司经营情况等因素，能够全面、科学地评价高管人员的业绩贡献，调动高级管理人员的积极性和创造性。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会

　　2025年9月20日

　　证券代码：688190        证券简称：云路股份        公告编号：2025-044

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年9月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司副董事长雷日赣先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，李晓雨先生因被留置无法出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会会议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：丁伟、王智

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2025年9月20日

　　证券代码：688190      证券简称：云路股份       公告编号：2025-041

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年9月19日上午9点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事10名（李晓雨先生因被采取留置措施缺席本次会议），会议由副董事长雷日赣主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　一、审议通过《关于聘任公司内审机构负责人的议案》

　　公司董事会同意聘任邱晓宁女士为公司内审机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于聘任公司内审机构负责人的公告》。

　　二、审议通过《关于制定＜2025-2027年度任期经营业绩责任书＞＜2025年度经营业绩责任书＞的议案》

　　公司综合考虑当前全球经济环境、行业态势及公司经营情况等因素，为全面、科学地评价高管人员的业绩贡献，调动高级管理人员的积极性和创造性，审议制定了《2025-2027年度任期经营业绩责任书》《2025年度经营业绩责任书》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

　　2025年9月20日

　　证券代码：688190        证券简称：云路股份        公告编号：2025-043

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　关于聘任公司内审机构负责人的公告

　　本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云路股份”）于2025年9月19日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司内审机构负责人的议案》，完成了公司内审机构负责人的聘任工作。现将具体情况公告如下：

　　一、董事会聘任公司内审机构负责人的情况

　　2025年9月19日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司内审机构负责人的议案》，公司董事会同意聘任邱晓宁女士担任公司内审机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。邱晓宁女士的简历详见附件。

　　特此公告。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月20日

　　附：简历

　　邱晓宁，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，牛津布鲁克斯大学应用会计专业学士学位，英国特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。2012年10月至2025年1月曾任职普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所审计部审计员、审计经理。自2025年2月至今，先后在公司财务部、运营管理部、审计法务部工作，现任公司高级审计专员。

　　截至公告日，邱晓宁女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不适合任职的情形。