甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：688362           证券简称：甬矽电子          公告编号：2025-079

　　债券代码：118057           债券简称：甬矽转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年9月19日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情况作出说明。会议由公司董事长王顺波主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于“甬矽转债”转股价格调整的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于 2025年6月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，董事会同意本次可转换公司债券的转股价格调整为28.36元/股，调整后的转股价格于2025年9月22日开始生效。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于“甬矽转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-080）。

　　特此公告。

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

　　2025年9月20日

　　证券代码：688362      证券简称：甬矽电子      公告编号：2025-078

　　债券代码：118057      债券简称：甬矽转债

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司

　　2024年限制性股票激励计划首次授予部分

　　第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为857,100股。

　　本次股票上市流通总数为857,100股。

　　● 本次股票上市流通日期为2025年9月25日。

　　根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

　　一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（一）2024年7月19日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

　　同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于核实＜2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

　　（二）2024年7月20日至2024年7月29日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2024年8月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-056）。

　　（三）2024年8月7日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。2024年8月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-059）。

　　（四）2024年8月9日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　（五）2025年7月15日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　（六）2025年9月10日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对归属名单进行核实并发表了核查意见。

　　二、本次限制性股票归属的基本情况

　　（一）本次归属的股份数量

　　（二）本次归属股票来源情况

　　公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股。

　　（三）归属人数

　　本次归属的激励对象人数为57人。

　　三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

　　（一）本次归属股票的上市流通日：2025年9月25日。

　　（二）本次归属股票的上市流通数量：85.71万股。

　　（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

　　1、激励对象为公司董事和高级管理人员，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

　　2、激励对象为公司董事和高级管理人员，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

　　3、在本次激励计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

　　（四）本次股本变动情况

　　单位：万股

　　本次限制性股票归属后，公司股本总数由40,962.593万股增加至41,048.303万股，本次归属未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　四、验资及股份登记情况

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月12日出具了《甬矽电子（宁波）股份有限公司验资报告》（天健验〔2025〕276号），对本次归属的57名股权激励对象的出资情况进行了审验。经审验，截至2025年9月10日止，公司已收到57位激励对象缴纳的出资额合计人民币10,760,890.50元，其中，计入实收股本857,100.00元，计入资本公积（股本溢价）9,903,790.50元。本次归属新增股份已于2025年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

　　五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　根据公司2025年半年度报告，公司2025年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润30,319,086.18元，基本每股收益为0.07元/股。本次归属后，以归属后总股本41,048.303万股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2025年1-6月基本每股收益相应摊薄。本次归属的限制性股票数量为857,100股，占归属前公司总股本的比例约为0.2092%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

　　特此公告。

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月20日

　　证券代码：688362                    证券简称：甬矽电子               公告编号：2025-080

　　债券代码：118057                    债券简称：甬矽转债

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司关于

　　“甬矽转债”转股价格调整的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 调整前转股价格：28.39元/股

　　● 调整后转股价格：28.36元/股

　　● 转股价格调整起始日期：2025年9月22日

　　● “甬矽转债”的转股期：2026年1月2日起至2031年6月25日，目前尚未进入转股期。

　　一、转股价格调整依据

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，完成57名激励对象的归属股份登记合计857,100股，使公司总股本由409,625,930股变更为410,483,030股，具体内容详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-078）。

　　根据公司《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“甬矽转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将按上述条件出现的先后顺序依次进行转股价格调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

　　本次股权激励归属完成后，“甬矽转债”转股价格将进行调整，符合《募集说明书》的有关规定。

　　二、转股价格调整情况及计算过程

　　根据《募集说明书》相关条款的规定，具体的转股价格调整公式如下：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　根据公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记情况，公司以12.555元/股的价格向57名激励对象归属共857,100股股份，本次股权激励归属登记使公司总股本由409,625,930股变更为410,483,030股。

　　根据转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k），其中，P0为调整前转股价格28.39元/股，A为该次增发新股价12.555元/股，k为该次增发新股率为0.2092%(857100股/409625930股)。则P1=（28.39+12.555*0.2092%）/（1+0.2092%）=28.36元/股。

　　综上，本次可转债的转股价格调整为28.36元/股，调整后的转股价格于2025年9月22日开始生效。“甬矽转债”的转股期为2026年1月2日起至2031年6月25日，目前尚未进入转股期，敬请投资者注意投资风险。

　　三、其他

　　投资者如需了解“甬矽转债”的详细情况，请查阅公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

　　联系部门：证券部门

　　联系电话：0574-58121888-6786

　　邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com

　　联系地址：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号

　　特此公告。

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

　　2025年9月20日