赛隆药业集团股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告

　　证券代码：002898         证券简称：*ST赛隆        公告编号：2025-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

　　为满足公司生产经营和业务发展，公司拟向兴业银行股份有限公司珠海分行申请1000万元综合授信额度，授信期限1年。本次授信用途包括但不限于流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、信用证、银承贴现业务等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，视公司实际经营情况需求决定，最终以实际签署合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用，如遇到授信合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长至相关合同有效期截止日。

　　公司董事会授权公司管理层在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　本次申请银行授信在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议，授信期限自本次董事会审议通过之日起计算。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司董事会

　　2025年9月20日

　　证券代码：002898               证券简称：*ST赛隆               公告编号：2025-079

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司决定于2025年10月10日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2025年第三次临时股东会。

　　2.股东会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2025年10月10日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月10日9：15-15：00。

　　5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2025年9月29日（星期一）。

　　7.出席对象：

　　（1）截至2025年9月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　8.会议地点：珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案名称及编码表

　　上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年9月20日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中证网（https://www.cs.com.cn/）的相关公告文件。

　　议案1、议案2、议案3属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1.现场会议登记方式：法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

　　自然人股东应持本人身份证理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、身份证办理登记手续。

　　股东会授权委托书详见附件二。

　　异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。 但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　2.登记时间、地点：2025年9月30日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券事务部办理登记手续。

　　3.会议联系方式

　　（1） 会议联系人：证券事务部

　　（2） 地址：珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层

　　（3） 邮政编码：519060

　　（4） 电话：0756-3882955

　　（5） 传真：0756-3352738

　　（6） 电子邮箱：ir@sl-pharm.com

　　4.注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。

　　（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　（3）本次股东会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.公司第四届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司董事会

　　2025年9月20日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：《赛隆药业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会授权委托书》。

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362898

　　2．投票简称：赛隆投票

　　3．填报表决意见

　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年10月10日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月10日（现场股东会召开当日）上午9：15至下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹授权委托          先生（女士）代表本公司/本人出席于2025年10月10日召开的赛隆药业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　　本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人意愿表决：

　　□ 可以               □ 不可以

　　注：对累积投票议案请填写相应票数；对非累积投票议案，股东根据本人意见对审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：           股

　　委托人证券账户号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。

　　备注：1、单位委托必须加盖单位公章。

　　2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

　　证券代码：002898         证券简称：*ST赛隆        公告编号：2025-077

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2025年9月17日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2025年9月19日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长陈科先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-078）。

　　表决结果：表决票数8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程修正案》。

　　表决结果：表决票数8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

　　3.审议并通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：表决票数8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

　　4.审议并通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：表决票数8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司股东会审议通过。

　　5.审议并通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-079）。

　　表决结果：表决票数8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司董事会

　　2025年9月20日