国旅文化投资集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书 （申报稿）修订说明的公告

　　证券代码：600358          证券简称：ST联合       公告编号：2025-临084

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司（以下简称“润田实业”或“标的公司”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

　　2025年8月25日、2025年9月10日，上市公司分别召开上市公司董事会2025年第九次临时会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于＜国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露的相关公告及文件。

　　公司于2025年9月19日收到了上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理国旅文化投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕76号），详见与本公告同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件获得上海证券交易所受理的公告》，同时一并披露了《国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）》（以下简称“报告书（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关文件。

　　相较公司于2025年8月25日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，报告书（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

　　除上述更新之外，公司对重组报告书少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。

　　特此公告。

　　国旅文化投资集团股份有限公司董事会

　　2025年9月20日

　　证券代码：600358        证券简称：ST联合        公告编号：2025-临083

　　国旅文化投资集团股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产并

　　募集配套资金暨关联交易申请文件

　　获得上海证券交易所受理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买江西润田实业股份有限公司100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

　　2025年9月19日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理国旅文化投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕76号），上海证券交易所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

　　公司本次交易事项尚需经上海证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否审核通过或同意注册，以及最终取得审核通过或同意注册的时间尚存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　国旅文化投资集团股份有限公司

　　2025年9月20日