江苏永鼎股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600105        证券简称：永鼎股份     公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫思铭先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2025年半年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.00、逐项审议关于制定、修订公司部分治理制度的议案

　　4.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.03、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.04、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.05、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.06、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.07、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.08、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案1、2、3对中小投资者单独计票；

　　2、本次会议议案1、2、3为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权2/3以上审议通过；

　　3、本次会议议案2关联股东永鼎集团有限公司所持表决权股份382,618,695股已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海礼丰律师事务所

　　律师：黄青峰、黄阔祥

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2025年9月20日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600105             证券简称：永鼎股份            公告编号：临2025-052

　　江苏永鼎股份有限公司

　　关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月19日召开职工代表大会，会议采取无记名投票方式，选举钱正挺先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

　　钱正挺先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的有关职工代表董事任职资格和条件。本次选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月20日

　　附件：职工代表董事简历

　　钱正挺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，本科学历，注册会计师，2014年加入公司，历任上海永鼎光电子技术有限公司会计，武汉永鼎光电子技术有限公司财务主管，江苏永鼎光电子技术有限公司财务经理，武汉永鼎光电子集团有限公司财务经理。现任永鼎光通事业部财务总监、安徽永鼎光通信设备有限公司财务总监、北京永鼎致远网络科技有限公司财务总监。

　　截至本公告披露日，钱正挺先生未持有公司股份，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。