四川金时科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：002951         证券简称：金时科技         公告编号：2025-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第三届董事会第十八次会议，会议决定于2025年10月15日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2025年第一次临时股东会

　　2、会议召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：2025年10月15日（星期三）14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月15日上午9:15至2025年10月15日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年10月9日（星期四）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2025年10月9日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司全体董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号办公楼2楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提交本次股东会表决的提案

　　2、特别提示和说明

　　（1）上述议案已于2025年9月19日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年9月22日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（2）本次股东会审议事项采用非累积投票制。

　　（3）上述议案为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，同时公司2025年限制性股票激励计划激励对象及其关联股东需回避表决。本次股东大会议案将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，在2025年10月14日16:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认；

　　（4）本次股东会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2025年10月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登记及信函邮寄地点：

　　四川金时科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号。

　　4、会议联系方式

　　联系人：龙成英

　　联系电话：028-68618226

　　传真：028-68618226（传真请注明：股东会登记）

　　邮箱：jszq@jinshigp.com

　　联系地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路289号

　　5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票（网址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议。

　　六、附件

　　附件1：授权委托书；

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司董事会

　　2025年9月22日

　　附件1

　　授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表本人出席四川金时科技股份有限公司于2025年10月15日召开的2025年第一次临时股东会，并代表本人按照以下指示对下列议案行使表决权：

　　注：

　　1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应由法定代表人签名并加盖公章。

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。

　　3、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是□否。

　　5、对列入本次股东会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：是 否。

　　6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：            万股

　　委托日期：      年      月      日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人受托表决的持股数量：            万股

　　受托日期：      年      月      日

　　附件2

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362951

　　2、投票简称：金时投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年10月15日（现场股东会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2025-066

　　四川金时科技股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年9月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2025年9月18日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。根据《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。会议由董事长李海坚先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中，董事李杰先生因工作原因无法亲自出席本次董事会，委托董事陈浩成先生代为出席并行使表决权。本次以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、郑春燕女士、马腾先生、方勇先生。全体高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈四川金时科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　同意公司实行限制性股票激励计划，本次限制性股票激励计划，符合当前公司所处环境变化及未来发展需要，有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心技术及业务人员的积极性，提升公司的核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，实现股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李杰、陈浩成回避表决。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的公告。

　　本议案需提请公司股东会以特别决议审议通过。

　　（二）审议通过《关于〈四川金时科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　同意公司实行限制性股票激励计划实施考核管理办法，本次限制性股票激励计划实施考核管理办法，有利于保证2025年限制性股票激励计划的顺利进行，实现股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李杰、陈浩成回避表决。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案需提请公司股东会以特别决议审议通过。

　　（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，会议同意提请股东会就2025年限制性股票激励计划的相关事宜向董事会授权，包括但不限于：

　　1. 授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

　　2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

　　3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

　　4. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

　　5. 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　6. 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

　　7. 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

　　8. 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

　　9. 授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　10. 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

　　11. 授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

　　12. 提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

　　13. 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

　　14. 提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至本次激励计划事项存续期内一直有效。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李杰、陈浩成回避表决。

　　本议案需提请公司股东会以特别决议审议通过。

　　（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　同意公司于2025年10月15日（星期三）14:30以现场结合网络投票的方式召开2025年第一次临时股东会。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1. 第三届董事会第十八次会议决议；

　　2. 第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议；

　　3. 《四川金时科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；

　　4. 《四川金时科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司董事会

　　2025年9月22日