深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于调整2025年员工持股计划受让价格的 公告

　　证券代码： 002831        证券简称：裕同科技       公告编号：2025-049

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划受让价格的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、2025年员工持股计划已履行的相关审批程序

　　（一）公司于2025年8月25日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，并于2025年9月12日召开的2025年第三次临时股东会分别审议通过了《关于＜公司2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2025年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划，同时股东会授权董事会办理与本期员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于2025年8月27日、2025年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二）2025年9月22日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2025年员工持股计划受让价格的议案》。经调整后，员工持股计划受让价格由12.60元/股调整为12.17元/股。

　　二、本次调整事由及调整结果

　　根据公司2025年员工持股计划相关规定：本员工持股计划受让公司回购专用证券账户所持有的股份价格为12.60元/股。在董事会决议公告日至本员工持股计划标的股票过户完成日期间，若公司发生资本公积金转增股本、送股、派息等除权除息事项，该标的股票的数量及受让价格将作相应调整。

　　公司于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，于 2025年9月17日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》，以董事会召开日的总股本920,513,500股剔除公司累计回购股份16,572,246股后的股数903,941,254股为基数，向全体股东每10股派现金人民币4.30元（含税），总计派息388,694,739.22元。2025年半年度利润分配股权登记日为2025年9月22日，除权除息日为2025年9月23日。公司将于2025年9月23日实施完毕2025年半年度利润分配，具体内容详见公司2025年9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度权益分派实施公告》。

　　因此，公司2025年员工持股计划的受让价格由12.60元/股调整为12.17元/股。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司本次对2025年员工持股计划受让价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司的利益。

　　四、法律意见书结论性意见

　　北京市中伦(广州)律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司实施本次调整已取得了现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《指导意见》及《持股计划》的相关规定。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、北京市中伦(广州)律师事务所关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025年员工持股计划调整相关事项的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年九月二十三日

　　证券代码： 002831          证券简称：裕同科技       公告编号：2025-048

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2025年9月19日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年9月22日（星期一）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生、邓琴女士。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：

　　一、议案及表决情况

　　1、审议通过《关于调整2025年员工持股计划受让价格的议案》。

　　表决结果：关联董事刘中庆、邓琴回避表决，其他全体非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　　鉴于公司2025年半年度利润分配方案将于2025 年9月23日实施完成，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司董事会同意对尚未完成非交易过户的标的股票的受让价格进行相应的调整。

　　经调整后，公司2025年员工持股计划的受让价格由12.60元/股调整为12.17元/股。根据公司 2025年第三次临时股东会的相关授权，本次价格调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整2025年员工持股计划受让价格的公告》。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年九月二十三日