北京建工环境修复股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》 及修订、制定部分基本治理制度的公告

　　证券代码：300958       证券简称：建工修复       公告编号：2025-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月22日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制定公司部分基本治理制度的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。具体修订情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等在内的最新法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况和业务发展需要，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，变更公司经营范围并修订《公司章程》。

　　《公司章程》重要修订要点主要如下：

　　1、根据《上市公司章程指引》删除监事会及监事相关内容，相关职权调整至审计委员会。

　　2、根据公司业务发展的需要变更公司经营范围，增加园林绿化相关业务范围：“园林绿化工程施工；规划设计管理；城市绿化管理；城市公园管理；森林公园管理；自然生态系统保护管理（具体以市场监督管理部门变更后的为准）”。

　　3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》要求和公司实际情况，设立管理ESG事务的专门委员会；根据《市管企业合规管理指引（试行）》相关要求，需设立合规管理的专门委员会，根据公司目前专门委员会的设置并考虑现有职权，变更“战略委员会”名称为“战略与ESG委员会”，增加其ESG管理及合规管理职责。

　　关于监事会、监事相关职权调整至审计委员会的修订，由于所涉及条目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订的，不再逐项列示。相关条款中“总经理”修订为“经理”，“副总经理”均修订为“副经理”，同时对部分文字表述进行了优化，删除和新增条款时对原有条款序号进行调整，上述修订在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

　　章程修订的具体内容主要如下：

　　上述修订已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，上述制度尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。上述制度的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度公告。

　　二、公司部分基本治理制度修订及制定情况

　　根据最新法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况，公司全面梳理修订现有制度，并新制定了《合规管理办法》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。具体情况如下：

　　上述制度的修订与制定已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，部分制度尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。上述制度的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度公告。

　　三、公司《监事会议事规则》废止情况

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等在内的最新法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，相应的《监事会议事规则》拟予以废止。

　　上述制度的废止已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，上述制度废止尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　北京建工环境修复股份有限公司董事会

　　2025年9月22日