（上接D50版）深圳市特发信息股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

　　（上接D50版）

　　三、 其他需股东会审议制度修订情况

　　1. 《特发信息股东会议事规则》修订情况

　　2. 《特发信息董事会议事规则》修订情况

　　3. 《特发信息独立董事制度》修订情况

　　4. 《特发信息募集资金管理办法》修订情况

　　5. 《特发信息关联交易决策制度》修订情况

　　6. 《特发信息投资管理制度》修订情况

　　7. 《特发信息会计师事务所选聘制度》修订情况

　　除上述条款外，前述需股东会审议制度其他条款未发生变化，因新增、删除部分条款，原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。删去“监事会”“监事”等相关描述，“股东大会”改为“股东会”以及部门更名调整相关表述，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

　　四、 制定及修订公司治理制度情况

　　为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求并结合公司实际情况，除《公司章程》外，本次整体修订、制定的相关制度情况如下：

　　上述制度已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，其中第1项至第7项制度尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效。相关制度全文已于同日在巨潮资讯网披露。

　　特此公告。

　　深圳市特发信息股份有限公司董事会

　　2025年9月23日