上海盟科药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票的提示性公告

　　证券代码：688373          证券简称：盟科药业          公告编号：2025-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。《上海盟科药业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》（以下简称“预案”）等相关文件已在上海证券交易所指定信息披露平台及信息披露媒体上进行披露，敬请投资者查阅。

　　公司向特定对象发行股票的预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海盟科药业股份有限公司董事会

　　2025年9月23日

　　证券代码：688373        证券简称：盟科药业        公告编号：2025-049

　　上海盟科药业股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年10月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年10月9日   14点 00分

　　召开地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月9日

　　至2025年10月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1—11已经上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，议案12已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于同日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。公司将于2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1-11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年9月26日（上午10:00-11:00，下午 13:00-17:00）

　　（二） 登记地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号

　　（三） 登记方式 ：

　　1、 法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定 代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明 法人股东身份的有效证件办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的， 持加盖单位公章的营业执照复印件、出席人身份证、授权委托书、法人股东账户 卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续；

　　2、 参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证或其他能 够证明股东身份的有效证件办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及 委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证或其他能够证 明股东身份的有效证件办理登记手续；

　　3、 异 地 股 东 可 以 邮 件 的 方 式 登 记 ， 邮 件 以 抵 达 公 司 邮 箱 （688373@micurxchina.com）的时间为准。在邮件内须写明股东姓名、股东账户、 联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡或持股凭证或其他能够证 明股东身份的扫描件，邮件标题请注明“股东大会参会报名”字样，须在登记时间2025年9月26日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。公司不接受电 话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、会议联系方式

　　联系人：聂安娜

　　联系电话：021-50900550

　　传真：021-61101898

　　电子邮箱：688373@micurxchina.com

　　特此公告。

　　上海盟科药业股份有限公司董事会

　　2025年9月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海盟科药业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月9日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688373         证券简称：盟科药业          公告编号：2025-043

　　上海盟科药业股份有限公司

　　关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、

　　采取填补措施及相关主体承诺的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施分析如下：

　　一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算

　　（一）主要测算假设及前提

　　1. 假设本次向特定对象发行股票预计于2026年9月初完成。该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，最终以经中国证监会注册并实际发行完成时间为准。

　　2. 假设本次向特定对象发行股票数量不超过163,901,373股（含本数）。若公司在本次向特定对象发行A股股票的定价基准日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项，本次向特定对象发行A股股票的发行数量将进行相应调整。

　　3. 本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

　　4. 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

　　5. 本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

　　6. 公司2025年1-6月归属于母公司所有者的净利润为-13,867.45万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-14,335.83万元。假设公司2025年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润按2025年1-6月年化处理。根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设2026年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2025年度的基础上减亏20%、持平、增亏20%三种情形分别计算。

　　上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2025年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司2025年的业绩盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，业绩情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审计的金额为准。

　　（二）对公司主要财务指标的影响

　　基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司每股收益等主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

　　注：基本每股收益及稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

　　1、本次发行前扣除非经常性损益后基本每股收益=当期扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润/发行前总股本；

　　2、本次发行后扣除非经常性损益后基本每股收益=当期扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润/（发行前总股本+本次新增发行股份数*发行月份次月至年末的月份数/12）。

　　根据上表假设基础进行测算，本次向特定对象发行股票完成后，公司每股收益将不会被摊薄。但是，一旦前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况的可能性，公司依然存在即期回报因本次发行而有所摊薄的风险。

　　二、对于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

　　由于公司目前尚未实现盈利，根据上表假设基础进行测算，本次发行可能不会导致公司每股收益被摊薄。但是，一旦前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

　　同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对2025年归属于上市公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期股东回报的风险。

　　三、本次向特定对象发行的必要性和合理性

　　本次向特定对象发行股票的必要性和合理性详见本预案“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分。

　　四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　公司本次发行募集资金总额在扣除发行费用后，拟全部用于公司日常研发与经营投入。募集资金到位后，将进一步改善公司财务状况，为公司现有业务的发展提供良好的支持，有助于增强公司抗风险能力。本次向特定对象发行股票募集资金使用不涉及具体建设项目，不涉及相关人员、技术、市场等方面的储备。

　　五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

　　为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，增强公司的可持续发展能力，提高对公司股东回报的能力，公司拟采取如下填补措施：

　　（一）加强募集资金管理，保证募集资金使用规范

　　公司已按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求制定了募集资金管理制度，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定，公司将根据相关法律法规和募集资金管理制度的相关要求，规范募集资金的管理与使用，确保本次募集资金专项用于募投项目。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

　　根据募集资金管理制度规定，本次发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中。公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和募集资金管理制度的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

　　（二）积极落实募集资金使用，助力公司业务做强做大，提升公司长期盈利能力

　　本次发行募集资金将全部用于公司日常研发与经营投入。本次发行募集资金到位后，公司将加快研发项目的推进，加快相关产品商业化进程，提升公司长期竞争力。

　　（三）完善公司治理，为企业发展提供制度保障

　　公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，为公司发展提供制度性保障。确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权、作出决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司的整体利益和股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权。

　　（四）完善利润分配政策，重视投资者回报

　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，为了完善和健全公司的分红决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度，切实保护公众投资者的合法权益，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司制订了《上海盟科药业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，具体详见《上海盟科药业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》“第四节 利润分配政策及执行情况”。

　　六、公司的董事、高级管理人员和海鲸药业关于本次发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　本次发行前，公司无控股股东。本次发行完成后，海鲸药业将成为公司控股股东。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的要求，公司全体董事（除赵雅超外）、高级管理人员和海鲸药业对公司发行摊薄即期回报采取填补措施事宜做出以下承诺：

　　（一）公司全体董事（除赵雅超外）、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司全体董事（除赵雅超外）、高级管理人员对公司摊薄即期回报填补措施相关事宜承诺如下：

　　“1.本承诺人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；

　　2.本承诺人承诺对本承诺人的职务消费行为进行约束；

　　3.本承诺人承诺不动用发行人资产从事与本承诺人履行职责无关的投资、消费活动；

　　4.本承诺人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　5.本承诺人承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。”

　　（二）海鲸药业及其实际控制人对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　为降低本次发行摊薄即期回报的影响，海鲸药业及其实际控制人张现涛对公司摊薄即期回报填补措施相关事宜承诺如下：

　　“1.本承诺人承诺将严格执行关于上市公司治理的各项法律、法规及规章制度，保护发行人和公众股东的利益，不越权干预发行人的经营管理活动；

　　2.本承诺人承诺不以任何方式侵占发行人的利益。”

　　上海盟科药业股份有限公司董事会

　　2025年9月23日

　　证券代码：688373       证券简称：盟科药业        公告编号：2025-040

　　上海盟科药业股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议的通知于2025年9月17日发出，于2025年9月22日在公司会议室通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律法规和《上海盟科药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法、有效。

　　经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及规范性文件，公司对上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求进行了逐项自查，确认公司符合有关法律、法规和规范性文件关于科创板上市公司向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备向特定对象发行境内人民币普通股（A股）股票的资格和条件。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　赵雅超董事投反对票，赵雅超董事的反对理由为：1、在存在其他多家优质且有强烈的与公司合作意愿的投资者的情况下，公司并未进行充分的调查、沟通和谈判，无法保证本次交易公平、公允、合理等；2、海鲸药业在抗感染领域缺乏直接的经营经验，主营业务更多集中于非专利药与公司没有良好的协同效应；而其他投资者中存在不止一家深耕抗感染领域多年的优秀企业；3、募集资金使用计划过于宽泛，不够具体明确，无法判断募集金额的必要性和合理性，也没有体现出对公司未来的具体战略规划。

　　公司认为：公司管理层前期已与海鲸药业等多位潜在意向合作方进行了洽谈和研究，并与董事就相关事项进行了充分的沟通交流，听取了其意见。公司综合考虑各潜在合作方的合作意愿、资金实力、战略合作方案及协同性、未来愿景、潜在同业竞争风险等多方面因素，认为引入海鲸药业作为战略投资方是目前最符合公司及股东利益的方案。对于本次战略合作的内容和募集资金使用计划已在《上海盟科药业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》《上海盟科药业股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》等相关公告中进行了充分论证和披露。

　　本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

　　根据公司的实际情况，公司形成了本次向特定对象发行A股股票的方案。董事会对下列事项进行了逐项表决：

　　1.发行股票的种类和面值

　　本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　2.发行方式和发行时间

　　本次发行将采用向特定对象发行A股股票方式，在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机发行。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　3.发行对象及认购方式

　　本次发行对象为南京海鲸药业股份有限公司（以下简称“海鲸药业”），发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，认购金额不超过人民币103,257.86万元（含本数）。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　4.定价基准日、发行价格及定价原则

　　本次向特定对象发行的定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决议公告日，发行价格为6.30元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行股票的发行价格将作相应调整。调整方法如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

　　上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

　　其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。

　　若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会或上海证券交易所（以下简称“上交所”）的审核要求而调整本次发行价格或定价原则的，则发行对象的认购价格将做相应调整。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　5.发行数量

　　本次向特定对象发行的股票数量不超过195,712,103股，未超过发行前公司总股本的30%，符合中国证监会的相关规定。本次向特定对象发行股票的最终数量上限以中国证监会就本次发行出具的注册批复为准。

　　在本次发行定价基准日至发行日期间，公司如因送股、资本公积转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的数量将进行相应调整。

　　若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定，或中国证券监督管理委员会或上交所对本次发行募集资金的总额进行调整，则本次发行股票的数量将相应调整。在该等情形下，具体发行股份数量由公司股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）在满足相关法律法规的前提下协商确定最终发行数量。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　6.募集资金规模及用途

　　本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过103,257.86万元（含本数），扣除发行费用后全部用于公司日常研发与经营投入。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　7.限售期

　　发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起三十六个月内不得转让。

　　本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的公司向特定对象发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

　　发行对象基于本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　8.股票上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　9.本次发行前滚存未分配利润的安排

　　公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的公司新老股东按照本次发行后的股份比例共享。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　10.本次发行决议的有效期限

　　本次发行决议的有效期为12个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　赵雅超董事对本议案1-10项均投反对票，反对理由同议案一的反对理由。

　　本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

　　根据《公司法》《证券法》以及《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司就本次发行事宜编制了《上海盟科药业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　赵雅超董事投反对票，反对理由同议案一的反对理由。

　　本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

　　根据《公司法》《证券法》以及《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司就本次发行事宜编制了《上海盟科药业股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　赵雅超董事投反对票，反对理由同议案一的反对理由。

　　本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　为确保募集资金的投向符合国家产业政策以及其他相关的法律法规的规定，确保本次发行募集资金合理、安全、高效地使用，保证公司募集资金使用的可行性，结合公司具体情况，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对本次发行募集资金使用可行性进行了研究与分析，并编制了《上海盟科药业股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　赵雅超董事投反对票，反对理由同议案一的反对理由。

　　本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　六、审议通过《关于公司引入战略投资者并签署＜战略合作协议＞的议案》

　　根据公司发展规划和生产经营的实际情况，公司拟通过向特定对象发行股票引入海鲸药业为战略投资者，并与海鲸药业签署《上海盟科药业股份有限公司与南京海鲸药业股份有限公司之战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”）。《战略合作协议》对战略投资者具备的优势及其与公司的战略合作基础及协同效应、合作领域及合作目标、合作方式、合作期限、参与公司经营管理的安排等事项作出了约定。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于签订战略合作协议的公告》。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　赵雅超董事投反对票，反对理由同议案一的反对理由。

　　本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　七、审议通过《关于签署＜附条件生效的向特定对象发行股份认购协议＞的议案》

　　为保证公司本次向特定对象发行股票的顺利实施，公司拟与海鲸药业签署《上海盟科药业股份有限公司与南京海鲸药业股份有限公司之附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》，对海鲸药业认购公司本次向特定对象发行股票涉及的认购价格及认购数量、支付方式、协议生效条件、限售期和违约责任等事项进行明确约定。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于与南京海鲸药业股份有限公司签订＜附条件生效的向特定对象发行股份认购协议＞的公告》。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　赵雅超董事投反对票，反对理由同议案一的反对理由。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　八、审议通过《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

　　公司本次向特定对象发行股票的发行对象为海鲸药业。本次发行完成后，海鲸药业将持有公司5%以上股份。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，海鲸药业成为公司的关联方，因此海鲸药业参与认购公司本次发行的股票构成关联交易。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于向特定对象发行股票涉及关联交易的公告》。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　赵雅超董事投反对票，反对理由同议案一的反对理由。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　九、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定，公司编制了截至2024年12月31日的《上海盟科药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海盟科药业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司前次募资金使用情况报告及鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZA15033号）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　赵雅超董事投反对票，反对理由同议案一的反对理由。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十一、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

　　为进一步建立和完善科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《上海盟科药业股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　赵雅超董事投反对票，反对理由同议案一的反对理由。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十二、审议通过《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》

　　为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障公司股东的利益，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司募集资金管理办法的规定，公司本次发行股票的募集资金拟存放于公司董事会决定的专项存储账户，实行专户管理，该专项存储账户不得存放非募集资金或用作其他用途，实行专户专储管理，并授权公司管理层确定开户银行、办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》等具体事宜。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　赵雅超董事投反对票，反对理由同议案一的反对理由。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　为保证本次向特定对象发行股票相关事宜的顺利进行，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，包括但不限于：

　　1.依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定或调整发行时间、发行数量、发行价格、募集资金规模、发行对象的选择、具体认购办法及其他与发行方案相关的一切事宜，但法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项除外；

　　2.办理本次发行的申报事宜，包括但不限于制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件；回复中国证监会、上交所等相关部门的审核意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

　　3.针对法律法规或证券监管部门关于向特定对象发行股票政策的变化，或市场条件出现的变化，或中国证监会、上交所等相关部门的审核要求，或募集资金使用条件变化等，对本次发行股票的具体发行方案进行调整(法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外) ，包括但不限于发行规模、发行数量、定价基准日、发行价格、发行对象等，并继续办理本次发行的相关事宜；

　　4.在本次发行完成后，根据本次发行的结果增加公司注册资本、验资、修改公司章程的相关条款，并报相关政府部门和监管机构核准或备案，办理工商变更登记事宜；

　　5.在本次发行完成后，办理本次发行的股票在上交所上市，向相关部门办理新增股份登记、托管、限售等相关事宜；

　　6.制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行募集资金投资项目运作过程中的所有协议以及其他重要文件，以及处理与此有关的其他事宜； 指定或设立本次发行的募集资金专项存储账户，并与本次发行的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；

　　7.决定并聘请本次发行的中介机构；制作、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行相关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、中介机构聘用协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议及补充协议、通函、公告及其他披露文件等）；并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；

　　8.在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或本次发行政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

　　9.根据相关法律法规及监管部门的要求，分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报的摊薄影响，制定、修改、落实填补即期回报的相关措施，并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　10.法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次发行有关的其他事项；

　　11.在上述授权获得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会转授权公司管理层在上述授权范围内具体处理本次发行及上市的相关事宜，并同时生效。除第4项、第5项授权的有效期为至相关事项办理完毕之日止，其余授权的有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　赵雅超董事投反对票，反对理由同议案一的反对理由。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十四、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会拟作为召集人提请召开2025年第二次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

　　赵雅超董事投反对票，反对理由同议案一的反对理由。

　　特此公告。

　　上海盟科药业股份有限公司董事会

　　2025年9月23日

　　证券代码：688373          证券简称：盟科药业          公告编号：2025-047

　　上海盟科药业股份有限公司

　　关于与南京海鲸药业股份有限公司签订

　　《附条件生效的向特定对象发行股份

　　认购协议》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”“盟科药业”“上市公司”）拟以向特定对象发行股票方式向南京海鲸药业股份有限公司（以下简称“海鲸药业”）发行A股股票，发行数量为163,901,373股。

　　● 本次非公开发行完成后，公司控制权将发生变更，海鲸药业将持有公司20.00%股份并成为公司控股股东，自然人张现涛将成为公司实际控制人。

　　2025年9月22日，公司与海鲸药业签订了《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》，本协议主体甲方为上市公司、乙方为南京海鲸药业股份有限公司，协议主要内容如下：

　　一、股份认购协议的主要内容

　　（一）认购方式

　　甲方拟以向特定对象发行股票方式向乙方发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，乙方以现金认购甲方本次向特定对象发行的股份。

　　（二）认购价格

　　乙方认购甲方本次向特定对象发行的股份的价格为人民币6.30元/股，不低于定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价的80%。

　　本次向特定对象发行的定价基准日为甲方董事会审议通过本次向特定对象发行方案的决议公告日。发行价格不低于本次向特定对象发行的定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%。

　　定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

　　若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整公式如下：

　　派发股利：P1=P0-D；

　　送股或转增股本：P1=P0/(1+N)；

　　上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。

　　其中，P0为调整前发行价格，P1为调整后发行价格，D为每股派发股利，N为每股送股或转增股本数。

　　（三）认购金额及认购数量

　　乙方按照本协议第二条所述价格认购本次向特定对象发行的股份，具体认购股票数量为163,901,373股人民币普通股（最终发行数量以中国证券监督管理委员会就本次发行出具的注册批复为准）。认购资金为人民币1,032,578,649.90元。

　　如本次发行前，中国证券监督管理委员会或证券交易所对本次发行募集资金的总额进行调整，则本次发行股票的数量将相应调整。具体发行股份数量由甲方股东会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）在满足相关法律法规的前提下协商确定。

　　（四）认购价款的缴纳

　　认购人应在本协议生效后，按照发行人与主承销商公告的具体缴纳日期,将认购资金全额缴付至主承销商指定的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入发行人募集资金专项存储账户。

　　（五）限售期

　　乙方认购本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。锁定期内，本次发行对象因发行人分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

　　（六）协议的生效、终止、实施的前提条件

　　本协议经双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立，并在满足下列全部条件后生效:

　　1. 本次向特定对象发行获得发行人董事会审议通过；

　　2. 本次向特定对象发行获得发行人股东大会批准;

　　3. 本次向特定对象发行获得乙方董事会及股东会批准；

　　4. 本次发行经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。

　　（七）违约责任

　　1. 任何一方（违约方）未能按本协议的约定遵守或履行其在合同项下的任何或部分义务，或作出任何虚假的声明、保证或承诺，则被视为违约，违约方应向对方支付认购价款20%的违约金作为赔偿。前述违约金仍然不足弥补对方损失的，违约方应当进一步负责赔偿直至弥补对方因此而受到的直接损失。

　　2. 本协议项下约定的发行股票事宜如未获得（1）发行人股东会通过；或（2）上海证券交易所的审核同意；或（3）中国证券监督管理委员会同意注册决定的，不构成认购人或发行人违约。

　　3. 任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后3日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续5日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。

　　4. 如甲方因相关法律法规的规定或监管要求发生重大变化等非因甲方原因导致的未能向乙方发行本协议约定的乙方认购的全部或部分股票，或导致乙方最终认购数量与本协议约定的认购数量有差异的，或导致本次发行最终未能实施的，不视为甲方违约。尽管有上述约定，甲乙双方确认并同意：如任何一方因与除协议双方之外的第三方磋商股份认购事宜而导致不能履行或部分不能履行本协议的义务将视为违约，违约方应按照本协议第七条第1项承担违约金。

　　（八）适用法律和争议解决

　　1. 本协议的订立、生效、解释和履行适用中国现行公布的有关法律、行政法规。

　　2. 本协议项下发生的任何纠纷，协议双方应首先通过友好协商方式解决。协商不成，提交上海国际经济贸易仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。

　　上海盟科药业股份有限公司董事会

　　2025年9月23日

　　证券代码：688373              证券简称：盟科药业                公告编号：2025-048

　　上海盟科药业股份有限公司

　　关于签订战略合作协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 对上市公司的影响：本次战略合作，可以进一步提升上市公司治理水平，拓展双方客户资源，依托双方优质资源共同研发新产品，加强品牌、营销与渠道联动，提升双方产品价值挖掘与精细化运作能力，加快资源整合，更好地推动公司的商业网络布局，加快商业模式创新升级，显著提升双方的市场影响力。

　　● 风险提示：本战略合作协议所述未来营收仅为双方合作目标，不构成盈利预测或业绩承诺，本次合作能否实现该目标尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　一、 战略合作协议签订的基本情况

　　（一）协议对方的基本情况

　　1. 企业名称：南京海鲸药业股份有限公司

　　2. 企业类型：股份有限公司（非上市）

　　3. 法定代表人：张现伟

　　4. 注册资本：10036.1879万元

　　5. 注册地址：南京市江北新区新科二路23号

　　6. 成立日期：1991年7月22日

　　7. 与上市公司之间的关系：公司与其之间不存在关联关系。

　　（二）协议签署的时间、地点、方式

　　本协议由双方于2025年9月22日在中国上海市浦东新区订立。

　　（三）签订协议已履行的审议决策程序和审议情况

　　本协议已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，在提交董事会审议前已经公司第二届董事会战略与投资委员会第三次会议、第二届董事会审计委员会第十一次会议及第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。同时，本协议已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过。

　　本协议尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（四）签订协议已履行的审批或备案程序

　　本协议无需有关部门审批或向有关部门备案。

　　二、 战略合作协议的主要内容

　　（一）合作双方：

　　甲方：上海盟科药业股份有限公司

　　乙方：南京海鲸药业股份有限公司

　　（二）合作目标

　　双方本着“长期合作、共同发展”的原则，依托甲方在抗多重耐药菌药物领域的深厚背景及充足经验，以及乙方成熟的研发生产体系、产品商业化管理模式，根据双方业务发展的需要，充分整合双方优势，在上述合作领域深入展开战略合作，进一步增强双方的核心竞争力和内在价值。

　　（三）合作主要内容

　　甲乙双方同意，未来将在以下领域开展合作，且双方可以根据具体合作需要进一步扩大合作领域。

　　1. 产品商业化合作。通过战略合作，双方将在市场及客户网络、服务价值提升等方面开展密切合作。双方将结合各省具体市场情况，充分利用好公司现有已入院市场及战略投资者多年储备大量商业化渠道资源，选择实力强、推广成功率最高的合作方进行深度商业化推广合作，凭借合作方在抗菌药销售领域内的积累和影响力，积极推进公司产品新区域及医院终端的准入和上量的工作。如上述市场资源整合顺利，2026年-2028年产品销售收入目标分别为2.60亿元、3.88亿元和6.00亿元。

　　2. 生产协同。乙方专注于原料药开发，对于化学原料药的路线开发、工艺优化及生产放大，积累了大量的经验。乙方将凭借其于原料药开发、工艺开发等领域优势，降低公司产品成本提升公司盈利能力。

　　3. 产品研发创新互动。双方响应国家“健康中国 2030”战略，依托双方优质资源与研发经验，建立产品创新合作平台，聚焦疾病预防与治疗的创新研究，在治疗药品、生物制品等方面进一步挖掘现有产品和资源价值，共同研发新产品、新服务，实现产品创新互动，进一步推动中国制药企业走向世界。

　　4. 资本合作。在遵守适用法律、法规和监管要求的前提下，双方将依托已有整体资源，着力推进双方在资本市场、资本结构优化与资金运用等方面的合作。

　　（四）合作方式

　　双方拟通过乙方认购甲方向特定对象发行A股股份的方式，在参与公司治理的基础上，在若干合作领域中具体开展战略合作。本次向特定对象发行结束后，甲方将按照《公司法》等相关规定修改公司章程，将董事会成员构成由7名调整为9名。乙方有权依照法律法规和公司章程的约定，向甲方提名5名董事候选人（包含ZHENGYU YUAN先生），其中包含1名董事长候选人，并享有推荐/提名公司总经理、财务负责人的权利。乙方提名的董事候选人在经甲方履行必要审议程序选举成为甲方董事会成员的情况下，将参与甲方董事会决策，上述人员将在甲方公司治理中发挥积极作用。

　　（五）协议的生效与终止

　　本协议应于双方签署之日成立，并自股份认购合同生效之日起生效。

　　双方同意，本协议自以下任一情形发生之日起终止：（1）双方协商一致同意终止本协议；（2）根据有关法律法规规定应终止本协议的其他情形（如有）；（3）股份认购合同终止的。

　　三、 对上市公司的影响

　　本次战略合作，可以进一步提升上市公司治理水平，拓展双方客户资源，依托双方优质资源共同研发新产品，加强品牌、营销与渠道联动，提升双方产品价值挖掘与精细化运作能力，加快资源整合，更好地推动公司的商业网络布局，加快商业模式创新升级，显著提升双方的市场影响力。对公司未来业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。

　　四、 重大风险提示

　　（一）本战略合作协议所述未来营收仅为双方合作目标，不构成盈利预测或业绩承诺，本次合作能否实现该目标尚存在不确定性。

　　（二）公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海盟科药业股份有限公司董事会

　　2025年9月23日