中国电力建设股份有限公司关于 公司副董事长兼总经理退休离任的公告

　　证券代码：601669        证券简称：中国电建       公告编号：2025-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副董事长兼总经理王斌先生因年龄原因（退休）已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事、副董事长职务、公司总经理职务以及公司董事会战略委员会委员职务。具体情况如下：

　　一、 离任情况

　　二、 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，王斌先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。王斌先生已按照公司有关规定进行工作交接。

　　公司董事会对王斌先生在担任公司董事、副董事长、总经理以及董事会专门委员会委员期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月二十五日

　　证券代码：601669          股票简称：中国电建        公告编号：临2025-059

　　中国电力建设股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年9月23日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应当参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人，各位董事以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

　　经有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于王斌不再担任中国电力建设股份有限公司董事、副董事长、总经理的议案》。

　　公司董事会同意王斌先生因年龄原因（退休）不再担任公司董事、副董事长、总经理职务。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《关于公司“十四五”发展规划总结评估报告的议案》。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月二十五日