北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告（下转D11版）

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通     公告编号：2025－044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2025年9月24日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2025年9月17日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件对上市公司经营、治理及管理提出的要求，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，拟对《公司章程》进行修订。本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会相关内容、监事会职责由董事会审计委员会承接、“股东大会”整体更名为“股东会”等，并规范了部分条款表述（《公司章程》修订对比表详见附件）。

　　2025年2月，公司已完成2021年限制性股票激励计划中回购注销公司2021年限制性股票激励计划中的部分限制性股票57.3467万股的相关工作，公司总股本由54,353.2558万股变更为54,295.9091万股，注册资本变更为54,295.9091万元。

　　2025年8月，公司已完成注销回购专用证券账户中未使用股份48,178股，公司总股本由54,295.9091万股变更为54,291.0913万股，注册资本变更为54,291.0913万元。据此，公司拟对《公司章程》第六条、第二十一条相关内容进行修订。

　　本事项将提交公司2025年度第三次临时股东会审议。在股东会审议通过后，公司第七届监事会成员的职务自然免除。

　　《公司章程（2025年9月）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《股东会议事规则》进行修订。

　　《股东会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2025年度第三次临时股东会审议。

　　三、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。

　　《董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2025年度第三次临时股东会审议。

　　四、审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《独立董事和审计委员会履职手册》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司董事会下设审计委员会的人员构成及职责权限要求。同意对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

　　《董事会审计委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

　　《董事会提名委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

　　《董事会薪酬与考核委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

　　《董事会战略委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《独立董事和审计委员会履职手册》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善独立董事的提名及履职管理要求，拟对《独立董事工作制度》进行修订。

　　《独立董事工作制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2025年度第三次临时股东会审议。

　　九、审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行修订。

　　《董事会秘书工作制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为促进公司规范运作，结合公司的实际情况，对《信息披露事务管理制度》进行修订。

　　《信息披露事务管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据最新修订的《公司法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

　　《内幕信息知情人登记管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。

　　《投资者关系管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过了《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议通过了《关于修订＜内部审计制度＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《内部审计制度》进行修订。

　　《内部审计制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议通过了《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为规范公司投资行为，防范投资风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟制定《对外投资管理制度》。

　　《对外投资管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2025年度第三次临时股东会审议。

　　十六、审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《募集资金管理制度》进行修订。

　　《募集资金管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2025年度第三次临时股东会审议。

　　十七、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《证券法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。

　　《对外担保管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2025年度第三次临时股东会审议。

　　十八、审议通过了《关于修订＜关联交易制度＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《关联交易制度》进行修订。

　　《关联交易制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2025年度第三次临时股东会审议。

　　十九、审议通过了《关于修订＜规范与关联方资金往来管理制度＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据最新修订的《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《规范与关联方资金往来管理制度》进行修订。

　　《规范与关联方资金往来管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2025年度第三次临时股东会审议。

　　二十、审议通过了《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《重大信息内部报告制度》进行修订。

　　《重大信息内部报告制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十一、审议通过了《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，对《子公司管理制度》进行修订。

　　《子公司管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十二、审议通过了《关于修订＜经理人员工作细则＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步促进公司规范运作，结合公司的实际情况，对《经理人员工作细则》进行修订。

　　《经理人员工作细则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十三、审议通过了《关于修订＜董事及高管人员的薪酬管理制度＞的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《公司法》、证监会发布《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等配套制度规则的最新规定以及公司新修订的《公司章程》，公司拟对《董事及高管人员薪酬管理制度》进行了修订完善。

　　《董事及高管人员的薪酬管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2025年度第三次临时股东会审议。

　　二十四、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为保持公司审计工作的连续性，同意公司继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-045）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本事项将提交公司2025年度第三次临时股东会审议。

　　二十五、审议通过了《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　鉴于公司董事周崇远先生因工作调整，申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下设战略委员会、提名委员会的相关职务。经公司股东方推荐，董事会提名委员会审核通过，提名孟庆一先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　孟庆一先生当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　鉴于公司董事会成员变动，同步补选公司第七届董事会提名委员会、战略委员会，补选后组成情况如下：

　　战略委员会：周儒欣、黄磊、孟庆一

　　提名委员会：师晓燕、崔勇、孟庆一

　　本议案尚需提交公司2025年度第三次临时股东会审议，孟庆一先生在董事会专门委员会任职经公司股东会审议通过起生效。

　　《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-046）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十六、审议通过了《关于使用自有资金进行理财的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为提高公司资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金开展现金管理，增加公司收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司循环使用不超过人民币10亿元的阶段性闲置自有资金进行现金理财，期限为经董事会审议通过之日起12个月内。并授权财务负责人在前述有效期的额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体实施。

　　《关于使用自有资金进行理财的公告》（公告编号：2025-047）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二十七、审议通过了《关于召开2025年度第三次临时股东会的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司定于2025年10月16日召开2025年度第三次临时股东会，股东会召开时间详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年度第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。

　　二十八、备查文件

　　1、第七届董事会第二十一次会议决议。

　　2、第七届董事会提名委员会决议。

　　3、第七届董事会审计委员会决议。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2025年9月24日

　　附件：

　　《公司章程》修订对比表

　　（下转D11版）