中节能太阳能股份有限公司关于变更公司注册资本的公告（下转D14版）

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能          公告编号：2025-100

　　债券代码：127108          债券简称：太能转债

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　债券代码：148296          债券简称：23太阳GK02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月24日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，具体内容如下：

　　公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就，经公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十二次会议、第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十三次会议审议通过后，2025年1月完成首次授予部分行权、2025年4月完成预留部分行权，累计行权股份数量为8,570,398股，均已完成股份登记手续。2020年股票期权激励计划第二个行权期股票期权完成行权后，公司总股本由3,909,227,441股变更为3,917,797,839股，公司注册资本由3,909,227,441元变更为3,917,797,839元。

　　本次变更注册资本，公司将对《公司章程》中涉及到注册资本、股份总数等内容条款进行同步修订。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。待股东大会审议通过后，授权公司董事会并转授权董事长指定专人办理工商变更登记等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　中节能太阳能股份有限公司董事会

　　2025年9月25日

　　证券代码：000591          证券简称：太阳能          公告编号：2025-101

　　债券代码：127108          债券简称：太能转债

　　债券代码：149812          债券简称：22太阳G1

　　债券代码：148296          债券简称：23太阳GK02

　　中节能太阳能股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月24日召开第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十八次会议，均审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体内容如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）的实际情况，对《公司章程》进行修订。

　　《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，由董事会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权。本次修订事项在公司股东大会审议通过前，公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行职责，维护公司及全体股东的利益。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职并自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　本次修订需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，待股东大会审议通过后，授权公司董事会并转授权董事长指定专人办理公司章程备案等相关事宜。

　　二、《公司章程》修订前后对比表

　　（下转D14版）